交易所卖币收到赌资被网赌专案冻结,你还敢在交易所卖币吗?
7、不会影响征信,不会影响你名下贷款。同时,再此警告:那些老师、公务员、国企、体制内有正经工作的,不要参与网赌,也不要在交易所卖币了,如果你不小心收到了涉案电诈资金,上了两卡名单,影响的可是你一辈子。不要随便乱卖你的币,有资金安全出U渠道的问题可以咨询文叔,因为你在交易所找OTC商家卖币收到的...
荆门公安公布“十大典型涉网犯罪案例”
民警顺藤摸瓜,奔赴武汉、应城、汉川等地,抓获涉嫌开设赌场及非法利用信息网络犯罪的嫌疑人56名,追缴赌资200余万元。目前该案件正在进一步侦办中。网警普法:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一非法利用信息网络罪利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:(一)...
网赌主犯涉案38个亿,退缴全部违法所得,被判2年6个月,处罚金420万!
据江苏检察网消息,犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台,招募百余人规模化运作,赚取赌资38亿余元,落网前全部后台数据灭失,检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据,准确认定违法所得并予以追缴。近日,经山东省日照市东港区检察院提起公诉,涉案的28名被告人已全部获判。“包赢不输”背后的赌博套路2014年初,...
后台数据灭失,如何精准打击境外网赌
犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台,招募百余人规模化运作,赚取赌资38亿余元,落网前全部后台数据灭失,检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据,准确认定违法所得并予以追缴。近日,经山东省日照市东港区检察院提起公诉,涉案的28名被告人已全部获判。“包赢不输”背后的赌博套路2014年初,刘某与同村朋友商...
重庆破获特大跨境网络赌博案 主犯回国自首
△网络赌博的充值数据随着侦查深入,专案组进一步查明“DC”集团的犯罪模式:集团利用旗下经营的7个网络赌博平台,吸引赌客注册成为会员,赌客在平台上充值的赌资最终经由“地下钱庄”洗钱转移至境外流入集团账户。由此,“DC”集团年均充值流水达100亿元以上、净利润4亿元以上,可谓是赚得盆满钵满。
重庆警方破获特大跨境赌博案 全国跨境赌博“十大涉案逃犯”之一吕...
新华社重庆10月10日电(记者周文冲)记者10日从重庆警方获悉,近日,重庆警方破获一起特大跨境赌博案,被公安部列为跨境赌博全国“十大犯罪集团”之一的“DC”集团被彻底摧毁,跨境赌博全国“十大涉案逃犯”之一的该集团主犯吕某投案自首(www.e993.com)2024年10月19日。2020年10月,公安机关接到一起网络赌博线索,循线侦查发现,该网络赌博平台隶属菲律宾...
多人十赌十输还被抓 你还敢网赌吗?
在网络上进行赌博没有资金控制的概念,因为你的赌注就是一串数字,你根本感觉不出其中的分量。这种迷幻感觉和提款的便捷结合在一起以后,你原本对于金钱的正确价值观就会慢慢被摧毁,这就是网络赌博的最可怕之处!有多少人赌博后失去理智、倾家荡产、借钱诈骗、各种谎言、网络借贷、债台高筑,乃至最终妻离子散,甚至家破...
网赌专案银行卡冻结躺平真的对你没有影响吗?
六叔的一个当事人,因为参与了网络赌博,被法院划扣执行9万多元,这就是网赌专案法院划扣。但是,这笔钱又被其他有权机关涉诈冻结,法院无法划扣。看懂了吗?提现9万元涉嫌诈骗案件被公安机关冻结,但是这9万元又是赌资需要追缴违法所得,但是现在无法划扣,法院申请了撤回执行案件,但是两年内有权再次恢复申请执行。
京都释法 | 开设赌场案中合法财产被继续追缴问题
笔者近年来代理多起开设赌场案件,当事人除了关注最终量刑问题以外,对于法院认定的违法所得数额及继续追缴的问题也十分关注,部分直播平台涉赌案件法院认定的违法所得数额特别巨大,判决生效前如果犯罪嫌疑人或被告人没有足额退缴违法所得的,则可能面临被继续追缴的问题,而当下的司法实践中,近年来越来越多执行单位以追缴名...
朋友四人因打牌被拘留10日!春节打牌带“彩头”算赌博吗?
”上述法官还指出,通过上述规定可知,只要参与赌博的各方事先有共同约定,不论赌资以何种方式结算,都不会影响对其赌博行为的定性。本案中,何某等四人虽然在赌博现场未使用现金结算赌资,但其四人对筹码代表的价值以及最终的赌资结算支付方式进行了明确的约定,因此其四人的行为定性并不会因为现场未起获赌资而改变。输...