...37万追踪:警方证明开户申请非本人签字,申请注销银行卡被法院驳回

金牛区法院称，中院生效判决已认定案涉银行卡系李宗本人办理，应由李宗承担贷款还款责任，鉴定意见无法达到推翻已生效判决认定事实的证明标准。在案涉银行卡尚存贷款未还清的情况下，李宗诉请终止法律关系注销银行卡，没有事实依据和法律依据。警方出具的鉴定意见书显示，《开户申请书》上的签字并非李宗本人签名。受...

出借银行卡给你1000元报酬?两江公安提醒:这种生意不能做!

两江新区警方提醒,切莫为了贪图小便宜,向他人出租、出借、出售个人银行卡或提供网上银行的登录密码、验证码、帮助刷脸识别取现,否则不仅可能泄露个人信息,威胁财产安全,甚至可能成为犯罪分子的帮凶,被追究法律责任。

刷银行卡日进斗金?湖北曾都警方打掉一“跑分”团伙,13人落网

先在沈某处购得虚拟货币,转入洗钱团伙的虚拟货币钱包,洗钱团伙收到转入的虚拟货币后,便按照高于虚拟货币一定比例的数额,引导被诈骗的受害人,将诈骗资金陆续转入何某等人提供的银行卡内,便于何某等人在ATM上取现。犯罪嫌疑人曾某通过将银行卡提供给何某使用得到好处后,也动起了心思,主动参与从事“跑分”违法行为,游说...

一张银行卡牵出6名嫌疑人……

2024年4月9日,涉网违法犯罪侦防分中心打击组在日常工作中,发现杨某某银行卡账户资金流水异常,且名下银行卡与电信网络诈骗案件有关,近期曾在辖区一银行取现。根据前期掌握的线索,民警依法传唤杨某某到公安机关接受调查。据杨某某交代,刚开始对方告知是为了给有钱人做善事,后来听旁人说这是洗钱,但由于钱来得快,...

盗走7万!男子捡到银行卡,试两次就“蒙对”密码

通过银行转账记录,民警找到了嫌疑人转账的银行ATM机,并调阅周边公共视频发现:2月27日凌晨,一名嫌疑男子来到银行自助存取款机旁,尝试几次后,盗走了卡内余额。通过循线追踪,民警在一居民楼内抓获嫌疑人徐某。徐某称,取现后又向自己银行账户转了5万元。图片来源/普陀警方...

记者实测借消费贷转入股票账户, 最快只需5分钟

行业公认的更大的监测“盲区”是取现后资金去向(www.e993.com)2024年11月25日。“取现后再存入他行,基本就查不到了。”多位受访人士称。一家股份行某支行的零售负责人进一步表示,现在点钞机、清分机、ATM机都有冠字号记录,能追踪现钞流向,但成本较高,基本很少使用。贷前加强合规管理和风险提示...

银行取现露马脚,宝山警方顺藤摸瓜连续捣毁多个洗钱跑分团伙

经调查得知,陈某曾在社交群里认识了一个提供日结兼职的好友,对方称只要提供一张银行卡和身份证号就可以有100元的红包。面对金钱的诱惑,陈某将自己名下的8张银行卡及身份证发给了对方。晚上,陈某又接到通知,如果明天拿着银行卡和身份证去银行取款88990元,承诺将会支付其取款数额的3%作为报酬。

上海男子捡到银行卡,试两次就“蒙对”密码盗走7万元

通过银行转账记录，民警找到了嫌疑人转账的银行ATM机，并调阅周边公共视频发现：2月27日凌晨，一名嫌疑男子来到银行自助存取款机旁，尝试几次后，盗走了卡内余额。通过循线追踪，民警在一居民楼内抓获嫌疑人徐某。徐某称，取现后又向自己银行账户转了5万元。图片来源/普陀警方据徐某交代，他平日里没有正经工作。2...

盗刷团伙当服务员窃取银行卡信息

之后,经过一夜守候,专案组在茂名市将窃取银行卡信息的许某等3人抓获。与此同时,警方根据线索发现,许某某的一个马仔杨某某流窜到了上海,当即协调上海警方实施抓捕。9月27日夜,抓捕民警从黑龙江绥化等地一路追踪,成功在长春抓获东北人杨某,并获悉其同伙王某某和马某藏匿于湖南长沙。专案组立即组织力量赶赴长沙,将...

湖南一派出所原所长被指“敲诈”追踪:警方扣押银行卡后,卡内13万...

康某和其女友的银行卡被警方查封后,2022年9月3日-6日之间,两人的手机多次收到银行发来的取现和转账通知。两人提供的银行取现和转账通知信息显示:在2022年9月3日-6日的4天内,康某名下的银行卡被取现19次,其中5000元12次,3000元6次,1400元1次,共计7.94万元;刘某名下的银行卡被取现5次、转账1次,其中...