涉案金额过百亿!雪松控股涉嫌集资诈骗一审开庭

据“财新”今年7月报道，广州市检察院指控雪松控股及其旗下子公司涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名，对公司及若干管理层人员提起公诉。一名了解案件情况的投资者曾透露，检方认为雪松控股涉嫌单位犯罪，部分高管个人亦需要承担刑事责任。此外，据《国际金融报》4月11日报道，雪松信托长青供应链系列产品、长盈83号...

扮演“客户”骗佣金,3人被移送起诉,涉案金额超5000万元

10月12日,四川省泸州市公安局对外通报,成功破获了一起通过虚构代理人、虚构保单骗取保险公司佣金的案件,3名犯罪嫌疑人被移送起诉,涉案金额5000万元以上。据悉,此案系西南地区侦破的首例全链条保险代理人员骗取佣金新型案件。通报显示,2022年底,泸州公安经侦支队接到某保险有限责任公司四川泸州中心支公司报案,称其公司员...

...多次使用盗版软件被判赔1600万,侵犯全景天窗龙头专利涉案金额...

侵犯全景天窗龙头专利,涉案金额达5400万元毓恬冠佳抄捷径的行为还表现在其曾侵犯行业其他厂商的专利权。过去几年,毓恬冠佳在汽车天窗领域深受专利侵权诉讼困扰。深交所问询函显示,毓恬冠佳与伟巴斯特就“用于车辆卷帘装置”的发明专利存在专利权争议。2020年7月,上海知识产权法院判决毓恬冠佳立即停止使用前述发明...

涉案金额超200亿元!向某华,被遣返回国!

至此，辽宁省大连市一起涉案人数众多的重大非法集资案的最后一名主要犯罪嫌疑人到案。图片来源：公安部新闻传媒2021年2月底，大连市公安局高新园区分局接到多名群众报案称，他们在大连某科技集团有限公司投资被骗数千万元。经查，2015年至2021年，向某华伙同王某某，以非法占有为目的虚构投资项目，共向全国3.6万余人...

男子“掐卡”被抓,岳西警方追回涉案金额10万元

行为人之后又事中起意,通过挂失补卡、注销账户等方式,在银行卡实际使用人不知情的情况下截留卡内资金的行为,系将银行卡实际使用人对卡内资金的占有非法转为自己占有,符合盗窃罪的犯罪构成,卡内资金的性质不影响盗窃罪认定。”

涉案金额超6亿元 重庆警方破获特大跨境电信网络诈骗案

在公安部刑侦局的统一部署下,由重庆市公安局刑侦总队指挥,重庆市公安局沙坪坝区分局承办的公安部、最高检双挂牌督办“5??11”特大跨境电信网络诈骗案于近日告破,共查证涉案金额超过6亿元、国内受害人上万名(www.e993.com)2024年11月23日。其中,第一批35名嫌疑人于2024年6月21日在重庆市沙坪坝区人民法院依法公开宣判。

...重庆沙坪坝区:经过梳理电子证据准确认定涉案金额2.7亿元,涉案...

为了更清晰明了地展现犯罪集团整体情况,专案组还将该电信网络诈骗犯罪集团的组织结构绘制成了翔实的组织结构图谱,对集团内部和各下属分公司内的每个层级每个部门的职能职责、人员隶属关系、个人身份信息、涉案金额等进行了分别明确。经过几个月的努力,专案组梳理出该犯罪集团的组织构架、人员成分,最终准确认定涉案诈骗金...

被控诈骗获刑3年后,医生在庭审中坚称自己不知情、无罪!究竟发生了...

据潇湘晨报报道,8月23日,一起涉案金额达到数千万的医院套取国家医保资金案在绍兴市中级人民法院二审开庭,其中仅一家医院的涉案金额达到2000多万元,一名主刀手术医生刘某明涉案,被控诈骗罪。据悉,该院以“复明工程”“慈善基金会”等福利活动为幌子,假借“义诊”名义进入村镇(社区),宣称“免费即可治疗白内障疾病”,...

陶瓷行业有人被诈骗、有人非法“搞钱”,总涉案金额数亿!

案中案!陶企董事利用职权非法攫取大量钱财,涉案金额达6亿元。据网络公开信息及相关媒体报道的消息,陕西省神木市发生一起特大集资诈骗案。神木当地居民刘某明以收购一大型煤矿为由,实施集资诈骗、合同诈骗等手段,涉及受害者近千人,其中有两名被骗的受害人无奈自杀。涉案金额高达40亿元,检察院公诉时公布查实金额近16...

又见影视集资诈骗案!涉案金额达2.81亿元

涉案金额达2.81亿元四大权益礼包,开户即送2900余名投资者被骗,涉案金额达2.81亿元!近日,上海一起影视集资诈骗案宣判,法院判处12人有期徒刑2年至18年不等,并处罚金10万元至240万元不等。记者从上海市青浦区人民检察院了解到,2017年下半年至2021年期间,一团伙声称将“拍摄多部极具市场效应的电影项目”,在未经...