中介称200元就可给银行流水作假,你敢试吗?

做假流水不可行,千万不要以身试法如今房价高,一个月还贷一两万元的购房者不少,但未必所有人的月收入都有三四万元那么多,所以各路神仙魔怪就出来了。羊城晚报记者暗访市场发现,有的不法中介打着帮人“美化”银行流水的招牌进行骗贷。专业人士提醒各位购房者,切勿轻信中介承诺,骗贷后果很严重,一经定罪,如果给银...

非本人身份能查银行流水吗?来看看!

按照现行的金融法规，非本人身份查询银行流水通常是被禁止的。这是为了防止个人信息泄露和资金风险。银行在处理任何账户信息时，都会严格核对客户身份，确保查询行为是合法且被授权的。三、非本人身份查询的法律与道德风险3.1法律风险如果有人试图以非本人身份查询他人的银行流水，可能会触犯法律。在很多国家和地区，...

刷银行流水就可办贷款?小心“贷”出帮信罪!

殊不知，这样自作聪明终将害人害己。广大群众要牢记，“刷流水办理贷款”“不看征信办理贷款”等均不可信。银行卡、手机卡一旦流入诈骗分子手中，就会被用来实施犯罪。届时，你不仅无法获得贷款，还会涉嫌犯罪。办贷款要通过正规途径进行，在任何情况下都不要将本人银行卡、手机卡、微信账户、支付宝账户等提供给他人使...

用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话→

随后对方称蔡某文的贷款申请因流水不足不能放款,但是自己公司可以帮其刷流水,蔡某文同意后将自己的银行账户交由对方使用,后查明其银行卡被用于转移涉诈资金。目前,蔡某文已被琼海公安机关依法处以行政拘留十五日,并处罚款一千元的处罚。案例二2024年2月,陈某忠接到自称是“中信银行”贷款专员的电话,问陈某忠...

银行流水怎么看

银行流水怎么看在房地产交易过程中,银行流水是一个至关重要的文件,它不仅能够证明个人的财务状况,还能帮助银行评估贷款申请者的信用风险。了解如何正确解读银行流水,对于购房者来说是一项必备的技能。以下是一些关键点,帮助您更好地理解和分析银行流水。1.收入验证...

贷款被骗刷流水案件中招,你应该如何补救或解决?

贷款刷流水就是诈骗!!!贷款刷流水就是诈骗!!!骗子目的不是骗你钱,而是骗你的银行账户,让你帮他们进行接收一级电诈黑资的行为(www.e993.com)2024年11月8日。再说一次底层逻辑,帮你做贷款刷流水的就是骗子把你账户拿去接收一级电诈资金,接收到这种资金你一定会被上断卡(两卡)惩戒名单,看清楚了不是五年,是惩戒你五年,但是五年后后遗...

贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!

当小陈到派出所的时候,才发现原来是骗子利用自己的银行卡“洗钱”!套路解析在这类骗局中,不法分子通过电话、短信或者网络平台发布虚假贷款信息,以“无需抵押”、“快速放款”、“无需征信”等为诱饵,联系急需资金的受害人。受害人上钩后,便要求受害人提供个人信息、银行卡等用来“刷流水”或“激活信用卡”,实则...

女子银行流水高达400多万!警方紧急介入

近日,泉州市反诈骗中心民警在工作中发现,市民赵女士名下银行卡流水异常,于是将其传唤询问。原来,今年3月,赵女士急需资金周转,想办理贷款业务。其间,她接到一个陌生电话,说可以提供贷款帮助,她心动一番交流后,对方称通过系统测试她的资质不达标,如果要顺利办理贷款,她必须用自己名下的银行卡通过刷流水的方式,提高...

银行流水和收入证明的作用是什么?

银行流水和收入证明在房产交易中的重要性在房地产市场中,无论是购买新房还是二手房,银行流水和收入证明都是不可或缺的文件。它们不仅是贷款审批的关键因素,也是确保交易顺利进行的重要保障。本文将详细介绍这两种文件在房产交易中的作用,以及如何准备这些文件以满足银行和贷款机构的要求。

无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷

为何不直接找银行贷款?卢老师解释,这部分客户因征信等各方面原因找银行办不了,有部分资料需要优化补充一下,并称“有些东西确实可以造假”。12月18日,潇湘晨报记者以有客户急需办理贷款但是征信有瑕疵为由,向大晟聚鑫公司熟悉业务的销售询问办法。一位沈经理表示,若客户担心没有(银行卡)流水,“像流水有一些资料需要...