警惕!杭州一女子“网课退款”差点被骗100万
王女士已经绑定了银行卡一张卡内的50万元已经转出正准备转另一张卡作为“保证金”许志坚见状赶忙上前制止“这是诈骗,对方在骗你”并迅速启动支付、冻结王女士转出的50万被成功止付许志坚对王女士的银行账户进行梳理排查并第一时间止付、冻结因劝阻及时账户内的100万元保住了!王女士另一张卡内余额...
女子银行卡多500万 担心涉违法诈骗报警
国庆最后一天假期,她收到意外惊喜,手机短信显示银行账户进账500万元。起初小徐担心是骗局,立即通过网上银行查询,500万元已在账上,这简直是天文数字。谁打来的巨款?是否是违法犯罪?会不会对自己银行征信产生影响?小徐拿着银行卡,不知所措。犹豫不决时,一通陌生电话打来。“我们是渝北区黄泥塝派出所民警。”小徐警...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
经市级税务局长批准,凭“检查存款账户许可证明”即可向银行或金融机构查询。2024年8月起,个人账户进账高于这个数,要小心了!1用微信、支付宝收款近1亿元,偷税近100万12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚[2023]95号行政处罚决定文书。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,...
个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?
所以,个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管,纯属谣言!银行会向税务局主动传递数据吗?根据征管法规定:个人银行账户并不是想查就能查的,必须通过市、自治州以上税务局局长批准,才可以查个人银行账户。虽说,等金税四期完全落地之后,税务局会利用金税系统彻底打通多部门信息壁垒,实现多部门信息共享,到时候税务...
百万“彩礼”来路不正?警方揭开网恋“男友”真面目!
近日,山东省潍坊市潍城区苏女士来到银行,准备帮网恋“男友”取款100万元。银行工作人员发现异常后报警,请民警到场协查。民警发现苏女士无法准确描述资金来源,随即展开进一步调查。经查,这100万元为苏女士网恋“男友”诈骗所得,而苏女士则成了帮助实施诈骗的“工具人”。
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局(www.e993.com)2024年9月19日。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
到底个人账户进账多少会被查?再见了,私人账户避税!2022年个人银行账户进账不要高于这个数(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)非自然人客户银行账户与其他的...
女子一周内账户进账20万元,直奔派出所后发现这笔钱涉电诈
她陆续收到20万元转账,男子称是投资款请她帮忙取现在社交软件上,“郑志远”继续和何女士聊着自己的“投资理念”和“人生规划”……又过了两日,他表示自己要追加投资,有一笔汇款转到了何女士银行账户。何女士一查,发现自己账户竟真的到账5万元。“郑志远”称,这些钱都是用来投资“USDT”(泰达币)的,让何女士先...
网上交友,女子账户进账20万元直奔派出所
然而第一笔汇款刚取出,“郑志远”称,“又转来一笔汇款。”何女士一查流水,发现自己的另一张银行卡上又到账8万元,并且对方还让她去取现。两笔汇款合计13万元。何女士取现12万元之后却慌了神,问:“钱要怎么处理?”“郑志远”称,后续会安排“USDT”(泰达币)商家来拿。
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
警方调查发现,董某祥的银行资金流水里只有收款没有付款,难道他只卖货不进货吗?不仅如此,警方还了解到,董某祥每天不在店里的那几个小时,其实都是去银行取现金了,取出的数额也十分惊人,每次都会取出上百万。海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警王巍:近一个星期,每天的交易额都在100万到150万之间,我们就觉得...