离了大谱!国企被打假人举报:向一女孩私人账户转账近6亿!
当然,给黄姓小女孩转账的并非公司账户,而是这家国企的青海钾肥项目部。王海除了在网络平台上实名举报之外,还向这家国企的纪委部门进行是举报。为确定消息的真实性,有记者专门采访询问了该企业的纪委,得到的是回应是“:已经知道情况。正在按规定处理。更为讽刺的是,王海之所以会找到这家公司的头上,竟是因为帮助...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
转账额度:app转账20万美金/日:网银转账无限额转账手续费:转账手续费:1/8%手续费(10美金~100美金)周期:6周左右备注:远程视频开户(二)新加坡大华银行大华银行是典型的新加坡本土银行,分行多遍布于东南亚国家,在总资产价值上,大华银行是东南亚第三大银行;提供商业和企业银行服务、个人银行服务、私人银行和其...
被监控!华人汇款到海外更艰难,这样做中转银行也来查你...
明年1月1日起,中国关于非银支付机构开展大额交易报告新规施行,用户个人使用支付宝或者微信支付的购物消费达到人民币5万以上、转帐金额达人民币20万以上,将被列入大额可疑交易进行监控。这样做的目的,主要是打击洗钱和非法融资等活动。此外,近几个月来,若想从一个国家海外汇钱至另一个国家,也开始面临困难。中国会...
干部举报局长后涉敲诈被抓 曾收20万"升官保证金"
上游新闻记者调查得知,王林通过中间人李雪峰和微信两种渠道,经王荣华向另一举报人彭亚转了20万元的“升官保证金”,即彭亚没有在指定日期前升任南充市信访局办公室主任,王林的20万元归彭亚所有。对于这匪夷所思的20万元“升官保证金”以及王荣华被控敲诈勒索,目前已经调任南充市某市级机关的王林则拒绝回应此事。另一...
被监控!华人汇款来美更艰难,这样做中转银行也来查你
情节轻微者不予办理业务,严重者则面临罚款等责罚,罚款金额高达116万人民币。事件一:3年前移民加拿大的黄女士为了买房,选择“蚂蚁搬家”拉长战线少量多次的办法,一家人折腾了一年总算凑足了首付款。首先她以探亲名义,用自己的中国帐户给自己的加拿大帐户汇出5万元,因担心国税局查税,还特地留下所有存根及转账记录。
检察员引用张明楷观点论述原公诉科科长构成受贿
印象中我当时收了应该有5、6万利息放在家里的保险柜,所以2015年1月14日我拿了4万存入工商银行账户(www.e993.com)2024年9月18日。那段时间我经常会和叶某、何某、韦某1、梁某打麻将,所以我在2015年1月18日在工商银行账户提取了4万元。对上诉人韦东玮上诉称原审认定其受贿4万元证据不足的上诉意见,经查:...