事发浑南区!女财务被骗50万元!警方通报!

“给这个账号打50万抓紧啊!”老板在群聊中要求冯女士向指定账号汇款并发来收款账户冯女士不敢怠慢连忙将公司账户中的50万元转了过去还没等冯女士向老板汇报老板的电话就打了过来“刚才有笔50万元汇款是怎么回事?”“按您要求办的啊”“我什么时候让你转账了?”冯女士发现上当受骗赶紧拨打了...

随警记丨添加“领导”微信转出50万,她及时发现冻结账户!走近女警...

2024年2月2日下午，某幼儿园会计王女士报警称：一人冒充幼儿园领导添加自己微信，并通知自己给指定账户转账50万元。由于金额较大，转账后王女士与领导联系核实，结果发现自己被骗。接警后，钟文静立即对收款账户进行了止付冻结。经查，该账户流水清晰，民警将幼儿园被骗的50万元及时采取措施，挽回了损失。同时钟文静和...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

举报顺藤摸瓜是其中的重点，税务局能够清楚地查看企业的账户情况，有些企业长期处于亏损状态，而仍能在这个环境中如此傲然独立，则会面临更加严格的查询。税务局还会根据水电的使用量进行调查，如果低于平均值，就会引起严重关注。每一笔私人账户收款的记录，税务局都可以轻易地查阅，并判断其是否合规。税务突击清查？...

公司无票支出50万,怎么入账才没有风险?这是我看过最全的回答!

马上年底了,1-10月份累计无票支出50万元左右,老板问财务经理是否需要买票来抵,财务经理没有同意,说是这50万元支出虽然无票,但都是真实发生的支出,而且大部分按照之前是允许税前扣除的,对于个别不得扣除的买菜支出财务人员会在明年汇算清缴之前进行纳税调增应纳税所得额。老板听从了财务经理的合理化建议,没有出现第...

“50万扶贫款”没领到,六旬老人稀里糊涂成“帮信”工具人

“您好，本基金由国务院扶贫办进行发放，全程无须缴纳任何费用，只要提供电话号码以及收款账户，按照流程操作，最终将会顺利得到50万的扶贫款。”真有这种好事？曾经通过聊天软件咨询过扶贫基金事儿的刘某晓欣喜地收到了回复。今年2月底，60岁的刘某晓自家电脑聊天软件上收到一份通知，因其曾经申请过扶贫基金，他便抱...

江海汇“应急转贷”项目,“卷走”他们毕生积蓄

“很多借款合同都是这样的,乙方收款账户有时候还是业务员的(www.e993.com)2024年11月8日。之后,他们会通过几道转账汇给江海汇集团相关公司,再把这些钱借出去。”在连续几年按时拿到月息的情况下,陈莉没有过多留意这个疑点。“50万元起投”应急转贷?2024年四五月份,江海汇集团旗下公司业务员开始大力推介一个新的项目——应急转贷,并对外展示...

投资人透露被“鼎益丰”业务员套路细节,有人抵押几套房产投入千万

郑博恩对第一财经表示,首先要看合同中是否约定了指定的收款账户。若约定了指定的公司账户,转账到指定公司账户才合法;但若未约定指定的收款账户,根据公司相关工作人员的指示转入其个人账户,后续公司也按照合同约定相应履行其义务,可以视为公司认可工作人员的收款行为。

跨境电商个人账户流水过大有风险,到底多少算大?

根据人民银行2016第三号文,对于大额交易的一个界定标准,如果你银行取现金,一天内只要超过5万就属于大额了,无论是一笔5万还是多笔累计5万,这个是对现金的界定。二、单日内个人账户转款50万那么对于个人卡转账呢?个人卡转款50万以上就是大额交易,这个转款包括了收款和付款,而且是一天内累计50万,无论是一笔还...

东北这对男女以招嫖为名骗取收款二维码,50万单才挣1万元,还被卷入...

截止10月10日,专案组共抓获团伙成员36人,初步查明涉案金额500余万。组织严密的犯罪产业链团伙主犯金某某,男,26岁,黑龙江人。曾在国外打工期间,接触到境外洗钱团伙并加入其中。回国后,金某某便萌生了自己组建一个洗钱团伙的想法。他找来冮某某、王某某、李某等一众狐朋狗友为下家,再由他们通过建群拉人等途径...

120万后又50万!他疯狂向这个账号转钱,关键时候警察出手

当民警揭穿王先生后,王先生又改口称,其在网络平台上投资理财,并且已收到对方转账的80万余元投资收益款。民警让其出示收到转账的短信提示,王先生出示了对方向其转账的一张转账凭证截图,民警根据转账凭证上的付款账号查询,发现该账户已于今年1月涉诈被多家公安机关冻结,该转账凭证为伪造凭证。