“会说话”的银行账单

按图索骥补证据依据引导侦查提纲,侦查机关在补充证据过程中,在对赵某某核实银行流水时,赵某某无法对异常的几笔银行流水做出合理解释,最终承认了自己之前虚假供述的事实。真实情况是赵某某为了办理贷款将自己名下银行卡提供给对方使用,在对方和其说“不能办理贷款,但可以用其银行卡刷流水,并支付其好处费”的情况下...

个人账户的流水多大算大?

银行跟税务局都在关注我们个人银行卡流水,但他们关注的方向不一样。银行关注我们的流水,主要是大额交易和可疑交易。这不是我讲的,这是根据下发的大额交易及可疑交易管理报告办法当中的规定。也就是说,如果出现了频繁的大额交易、频繁的可疑交易,银行首先会监控。你们所理解的个人银行卡流水过大,我强调一点,这个流...

传国泰君安要求员工提供名下所有银行卡流水,公司暂无回应

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!近日,据媒体报道称,国泰君安(19.600,1.02,5.49%)要求员工提供名下所有银行卡的流水记录,包括通过云闪付查询的银行卡信息截屏和银行盖章的转账流水,引发争议。员工对此表示质疑,认为此举可能涉及隐私侵犯和无成本裁员。目前,国泰君安证券暂未对此...

两名外地男子流窜至蒙城“跑分”被抓

亳州新闻网讯冒充银行工作人员,上门给客户办理信用卡,借口为客户包装银行流水,实则用客户手机银行APP转移诈骗资金。近日,蒙城县公安局刑事侦查大队成功破获一起流窜多地、冒充银行工作人员实施“跑分”案,抓获犯罪嫌疑人两名。10月18日,蒙城县公安局电信网络新型违法犯罪侦查中队接到辖区商户杨某报警,称自己名下的银...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

业主们在中国建设银行APP上查验其流水的印章为伪造。警方刑拘,检方批捕真实的业委会银行流水出来后,在小区里炸开了锅。“基本上物业每个月打2万元进来,欧阳某就马上转到自己账上,然后从ATM机上取现。都不停留的。就好像是长沙人下面落锅起,面刚丢进去,就捞起来,钱全部被他捞走了。”翟先生感叹。据业主们...

他卖了2张自己的银行卡,获刑7个月!

2022年,钱某在某短视频平台上认识了张某,张某告诉钱某,只要钱某愿意将他的银行卡卖给自己,钱某可以得到2000元的好处费(www.e993.com)2024年11月9日。钱某因为没钱用,抵不住张某高价购买银行卡的诱惑,便答应了对方的请求。钱某将其名下两张银行卡卖给张某后,张某等人用钱某的两张银行卡进行转账。经查,钱某提供的银行卡涉及资金流水高达100...

中信银行向池子道歉,逼辞银行支行行长!黑市4000元可查个人流水

5月7日，有银行从业背景的贺女士告诉新京报记者，银行内部系统可以查询在银行开户的客户流水信息，理论上只要是银行员工有内部授权皆可查询，但查询流水信息会有痕迹，“在客户不知情情况下查询客户流水信息属于违规操作，被发现后相关员工可能会被开除，除非有领导默许或背书，一般银行员工是不会冒这个风险的。”有...

“无业游民”银行卡每日流水超百万,警方循线追踪,一“跑分”犯罪...

一般是王某向持卡人发送银行卡进账信息、时间,指令持卡人向其他银行卡转款,多次转款后完成“洗钱”。这时,一个新的发现让民警惊喜不已,完成“洗钱”后,王某会将“工资”转给实施“洗钱”的人。民警查明,该团伙仅今年3月至4月期间,进账流水达到3000余万元,非法获利20余万元。

300元卖一张银行卡,涉案流水高达900万元 海口一男子涉嫌“两卡...

新海南客户端、南海网、南国都市报9月19日消息(记者李波)记者从海口市公安局龙华分局获悉,近日,海口龙华警方抓获一名涉嫌“两卡”犯罪嫌疑人。经调查,该犯罪嫌疑人名下一张银行卡涉案流水高达900万元。9月16日,龙华公安分局犯罪侦查大队办案民警根据工作中研判出来的情报线索,将涉嫌“两卡”犯罪的刘某(男,35岁,...

网上叫卖个人隐私信息:银行流水和开房记录轻松查

银行流水、开房记录付款可查原本保管严密的居民个人信息，却可以被任何人在网上以几百元至上千元的价格买到。记者近日调查发现，只要知道姓名或身份证号，就可以购买到任何人近十年的酒店开房记录。记者通过搜索引擎查找并联系到一个名为“客服中心”的QQ联系人，称可查最新开房记录、出入境记录和银行流水，记者征得一...