不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

举报人随信还向税务机关提供了Y公司股东的两个银行账号、部分银行交易流水,以及《货款说明》《销售代理协议》等证据材料。收到举报信后,第一稽查局立即组织检查人员对举报线索进行分析,发现举报人提供的《货款说明》确系出自Y公司,并且其中有关条款明确提出客户货款须汇至相关个人账户。此外,部分银行交易明细资料也显...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

那目前为止，税务机关是否可以直接获取个人的银行账户流水呢？根据现行《税收征管法》的相关规定：也就是说，税局想要查个人的银行信息，必须要经过税务局局长的签字批准，所以，只要《税收征管法》不变，对于普通人的银行账户等信息，也不是想查就能查的。03.个人账户进账5万元以上会被税务机关重点监控吗？对于这个...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

借呗逾期后会查银行流水借呗是很多人常利用的一种小额贷款途径,借呗逾期后银行一般会对客户的银行流水实行查核(www.e993.com)2024年11月7日。以下从几个方面而言明。1.风险评估:银行对借呗申请者的资信状况会实行评估,涵查看个人的银行流水记录等。借呗逾期后会查银行流水是为了评估使用者的信用风险。通过查看银行流水,银行可熟悉借呗客户的...

手记|我们梳理了几千条银行流水

虽然查清了银行流水,但我们深知,公平正义不仅要被实现,而且要以人民群众看得见、感受得到的方式来实现。我们决定召开公开听证会,把办案过程“晒出来”,把关键证据“固定住”,以群众看得见、听得懂、感受得到的方式查明事实、释法说理。听证会上,张某先是谎称借款已被其消费,我们适时拿出全部的银行流水;面对转账形成闭...

审计人员:怎样规范高效查询银行流水

比如,问题线索反映被调查人涉嫌收受股权,就需要重点查询其本人及其关联人、关联公司银行流水中的银行证券资金互转记录,个人与关联公司间的转账记录,重点看是否有可疑股票、可疑时间、可疑金额及可疑人员等内容。二是结合事实凭证查。《条例》第一百一十九条规定,监察机关可以向有关单位和个人调取用以证明案件事实的证据...

金融“五篇大文章”,重庆银行这样做

依托大数据和人工智能技术,结合流水、税务等数据,重庆银行研发多类信贷产品,如“流水贷”“通信链快贷”等,满足中小微企业“短、频、快”的融资需求。其中,“乡村振兴青年贷”是重庆银行为涉农企业和45岁以下农村致富青年带头人打造的一款专属产品,具有额度高、利率低、担保方式灵活、审批快等优势。举个例子,重庆某...

最高院:这10类财产法院查不到,这样查才能执行,否则会被终本!

一、工商档案中银行开户情况二、税务机关缴税情况三、公积金账户、社保账户开户信息四、企查查等APP发票信息五、电信等通讯机构缴费情况六、水、电、燃气等缴费情况七、通过发起小额交易获取对方收款账户如果能通过查询银行流水、销户转款凭证等,查证被执行人有具体转移财产的路径的,严重的可以涉嫌“...