团伙收购大量空壳公司搭建网站洗钱

#团伙收购大量空壳公司搭建网站洗钱##利用虚拟币帮境外犯罪团伙洗钱#今年3月,重庆市梁平区公安局在工作中发现缅北回流的嫌疑人胡某银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据,据查,胡某在广西和吴某、王某等人从2023年9月开始,共收购了30多家空壳公司,利用这些公司资质搭建专门网站。警方介绍,犯罪团伙利用充值卡...

揭阳一公司利用员工资料注册23家空壳公司,发布招聘只为...

但它很可能是不法人员通过空壳公司发布的虚假招聘,实为获取应聘人员的个人信息用于牟取私利!近日,揭阳市榕城区人民法院审结一起侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案,以侵犯公民个人信息罪依法判处被告人黄某等人有期徒刑一年二个月至七个月不等,并各处罚金;判处被告单位惠州市某电子商务有限公司罚金二万元,删除招...

注册200余家“空壳”公司虚开发票12亿余元,江西萍乡警方打掉一...

经查，自2022年3月起，郑某甲让弟弟郑某乙找人担任公司法人、监理等职务，在财务代理公司的帮助下注册“空壳”公司。以郑某甲为首的团伙经中间人介绍，在没有真实交易的情况下，通过虚构货物交易、劳务咨询、建筑施工等，向有购票意愿的企业虚开发票，从中收取手续费。直至案发，该团伙共注册了200余家“空壳”公司。

类案监督治理“空壳公司”乱象

“我们在办案中发现,‘空壳公司’注册易,监管难,容易滋生犯罪,尤其在金融犯罪案件、网络犯罪案件中出现频率高,破坏了正常的营商环境,亟须开展类案线索摸排。”办案检察官说。随后,该院核查了2021年至2023年办理的涉“电诈”“两卡”类案件,虚开骗税类案件,伪造国家机关公文证件类案件等案件,梳理出“空壳公司”线...

【检察护企】严打“空壳公司” 加强权益保护

“空壳公司”原是中性概念,按正规流程设立的公司并不违法,但近年来“空壳公司”经常沦为不法分子的犯罪工具,扰乱市场管理秩序。该院紧盯利用“空壳公司”实施的电信网络诈骗、虚开增值税专用发票案等犯罪,持续加大打击力度。例如,在办理一起骗取贷款案时,重点围绕涉案公司的资金进出、税款缴纳、社保缴纳等情况与注册信...

一空壳公司连续中标农发行安徽分行采购 项目五花八门

一家去年12月底才注册成立的空壳公司,在时隔一个月后竟然就中标农发行安徽行的集采项目,此后几乎是每一个月都能中标农发行安徽分行及下属支行的各种五花八门的采购,而且是作为唯一入围供应商,内容包括:从保温杯到剃须刀,从雨伞到钢笔……行长高参把粉丝发我的截图发出来让大家自行评判一下(www.e993.com)2024年11月5日。

小杨哥凉了!合肥联合调查组将核查三只羊,多家分公司被曝是空壳

除了月饼事件，另一个让人哭笑不得的消息也就来了，小杨哥曾在直播中自信地表示要在上海开分公司，结果竟然被实地调查曝出是“空壳公司”，想象一下，原本以为办公室装修得漂漂亮亮，办公环境优雅，结果真相却是办公室连个装修的影子都没有，只有窗户上的海报在孤单地寂寞着，这一听，不禁让人感叹真是江湖传说一个...

涉案12亿涉及全国31个省市的虚开普通发票团伙被端 | 江西经侦

经查,自2022年3月起,郑某甲让弟弟郑某乙找人担任公司法人、监理等职务,在财务代理公司的帮助下注册“空壳”公司。以郑某甲为首的犯罪团伙经中间人介绍,在没有真实交易的情况下,通过虚构货物交易、劳务咨询、建筑施工等,向有购票意愿的企业虚开发票,从中收取手续费,采取资金回流的方式进行伪装规避风险并利用当地政府...

涉案4亿元 3人注册空壳公司虚开增值税发票被查

1月21日,吴某被奉节警方从河南省某监狱提解回奉节配合调查。在大量确实、充分的证据面前,吴某如实供述了2017年他伙同翁某某、许某某在奉节县注册三家空壳公司,为上海某投资控股集团有限公司等10户企业虚开增值税专用发票4亿余元的犯罪事实。目前,吴某已被奉节警方押解回河南省某监狱继续服刑。(南兵权)...

检察建议丨 建瓯检察:“空壳公司”被立案调查

近日,建瓯市检察院收到市场监督管理局的检察建议回复函,该局已对检察院移送的4家“空壳公司”的其中2家空壳公司立案调查。移送的4家空壳公司,其中2家已自行注销,市场监督管理局对另2家空壳公司已经立案调查,等相应的行政程序走完,这些问题企业将会被吊销,不会再成为犯罪的工具。”建瓯市检察院第二检察部主任蔡...