贷款征信不良需要做流水冲数据?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”
当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,不要怀疑!对方一定是想拉你“下水”,成为诈骗分子的洗钱“帮凶”。近日,成都市民贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话,对方称,可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求,便与对方约定了...
要贷款先“刷流水”?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”
四川新闻网-首屏新闻记者谢川霞当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,极有可能,你已落入诈骗分子的洗钱陷阱。近日,贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话,对方称可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求,便与对方相约见面。...
贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!
“我们公司出资安排给您包装流水,全程不需要任何费用。流水资金先打到您的账户,您再转入我们的指定账号,流水达标后,5到10分钟就可以下款到账!”“反正不需要我出钱!”在对方将钱转入自己的银行卡后,小陈按照“客服”的指引,再将自己银行卡中收到的钱款分批转到对方指定的银行卡,过了一会,小陈发现自己的银行卡被...
宿松警方打掉一“跑分”洗钱团伙 涉案流水达3000余万元
大皖新闻讯近日,宿松县公安局经过缜密侦查,成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名。8月1日上午,宿松县公安局反电诈中心民警根据摸排的线索,果断出击,在县城某小区内将涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人刘某、史某、陈某抓获,现场查获手机、电脑等作案工具11件。经查,2023年5月以来,刘某、史某、陈...
【普法园地】充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新...
[同题报道]北京:以反洗钱检察人员轮值协查机制提升反洗钱工作质效
“我们想着以后要给孩子买房,钱必须存进银行(www.e993.com)2024年9月15日。可我心里很害怕,知道这么大数额的钱不是好钱,一次性存入会被发现,而分散存风险小,不容易被发现。”潘某到案后供述。在反洗钱案件资金协查机制的有力支持下,涉案资金去向终于查清。后经平谷区检察院提起公诉,2023年8月29日,平谷区法院以洗钱罪判处潘某有期徒刑一年...
手机银行“刷”流水可获高额回报?高薪兼职实为“洗钱”陷阱
8月1日下午,浦东公安分局高行派出所接到群众举报,称有人在网络上发布“走流水洗钱”招聘兼职的活动。接报后,高行派出所会同外高桥公安处立即成立专班,开展深入调查。很快,专班民警根据线索发现,郑某、赵某涉嫌参与该“洗钱”活动。经守候伏击,民警在春晖路某公寓内将二人抓获,并当场查获作案用的4部手机。据...
敲黑板!帮刷流水贷款,你可能已经掉进了“洗钱”的陷阱
“只需将银行卡、电话卡寄过来,就能轻松办理贷款”……这样的贷款广告听起来极为诱人但往往是引人犯罪的“陷阱”遇到这种情况一定要警惕当心被骗子利用沦为电信网络诈骗工具人稿件|洮南公安编辑|李欣哲原标题:《敲黑板!帮刷流水贷款,你可能已经掉进了“洗钱”的陷阱》...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
“借”银行卡给诈骗团伙洗钱河南郑州的小李是一名外卖员。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。
洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
“参与了这种刷流水行为就是为犯罪分子提供了支付结算途径,该行为涉嫌违法,情节严重可能会涉及到帮信犯罪,即帮助信息网络犯罪活动罪。”北京市中闻律师事务所律师李亚对北京商报记者表示。事实上,对急需资金周转的人而言,网络贷款方便且快捷,有的诈骗团伙或洗钱团伙正是利用这样的心态,提出让贷款人提供银行卡、手机卡...