加密货币在网络违法犯罪活动中的利用情况调查

传统的洗钱活动往往会利用加密货币场外交易市场,进行从法币到加密货币,或从加密货币到法币的兑换,其中洗钱场景不同,形式也多样化,但不论如何这类行为的本质都是为了阻断执法人员对资金链路的调查,包括传统金融机构账户或加密机构账户。与传统洗钱活动不同的是,新型的加密货币洗钱活动的清洗标的为加密货币本身,包括钱包、...

调查显示89%的信用卡用户了解加密货币,超过一半已经购买

尽管调查显示信用卡用户对加密货币的了解程度很高,而且愿意购买这些加密货币,但全球最大的银行大都听从监管机构的建议,禁止使用信用卡购买加密货币。美国银行(BankofAmerica)、花旗集团(Citigroup)、摩根大通(Jpmorgan)、美国第一资本(CapitalOne)和发现卡DiscoverCard都禁止客户使用信用卡购买加密货币。在英国,劳埃德...

调查:千禧一代美国投资者倾向于使用信用卡购买加密货币

鸵鸟区块链8月20日消息,游戏娱乐网站GamblersPick对1000名美国加密货币投资者进行了调查,发现千禧一代平均持有1800多美元的加密货币,25%的受访者使用信用卡而不是法定货币购买加密货币。并且千禧一代严重依赖在线论坛、Twitter和YouTube进行投资指导。(Cointelegraph)[查看原文]海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP...

Visa:今年上半年加密货币信用卡消费超过10亿美元

TechWeb7月8日消息,据国外媒体报道,支付巨头Visa宣布公司2021年上半年,加密货币相关的Visa卡消费活动超过10亿美元。据悉,Visa与50多家加密货币公司合作开发加密Visa卡,让全球7000万商家交易和使用数字货币。另外,Visa还公布了数字货币路线图方面的进展,Visa表示其金融科技快速通道计划的公司中有四分之一正在发行与...

...新股;美监管机构对加密货币平台FTX进行调查,关注美国10月CPI数据

③美国证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）和司法部正在对加密货币平台FTX流动性危机进行调查。币安宣布退出对FTX的收购。④BeyondMeat(BYND，股价11.82美元，市值7.53亿美元)第三季度营收8250万美元，远低于市场预期的1.14亿美元；调整后EBITDA亏损7380万美元，市场预期为亏损5810万美元；调整后每股...

案例全文:美国一暴力入室抢劫加密货币团伙被定罪

联邦调查局夏洛特外勤办公室调查了此案,并得到了达勒姆警察局和联邦调查局纽约、迈阿密、休斯顿、莫比尔和纽瓦克外勤办公室的宝贵协助(www.e993.com)2024年11月23日。刑事司计算机犯罪和知识产权科的国家加密货币执法团队(NCET)与北卡罗来纳州中区美国检察官办公室合作起诉此案。北卡罗来纳州中区助理美国检察官埃里克·艾弗森和CCIPS/NCET试验律...

...尼日利亚倾向于降低奈拉汇率, 软银支持的巴西加密货币公司寻求...

英国企业调查显示,英国央行将在12月加息商业调查显示,尽管供应短缺和物价压力不断上升,但英国11月经济活动仍保持强劲。这些调查将加强英国央行(BankofEngland)在12月加息的理由。该数据是在周二发布的,不久之后,较为温和的央行货币政策委员会(MPC)成员之一JonathanHaskel)表示,“央行利率可能从紧急水平上调”,无...

深度调查:币安发行的“VISA卡”会成为重要的出金通道吗?

同时，链上财经在调查中发现，币安尚未获得资质发行加密货币VISA卡。币安删除VISA相关字眼疑似蹭热度3月26日，币安Binance交易所发公告称发行币安卡，并称币安卡是加密货币VISA借记卡。据链上财经了解，加密公司发行加密货币VISA卡需要满足三要素，即拥有BINSponsor(VISA支付网络中的会员金融机构，通常为银行或持牌金融...

USDT灰产调查:贩毒、网赌、洗钱

而加密货币毫无疑问是打击的重点区域。部分加密货币OTC商也受此波及,被冻卡甚至调查。根据刑法关于洗钱罪立案标准,为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉,最高刑罚是“”处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。

冻卡、抓捕、反洗钱,币圈再临年关大考

据悉,银行卡冻结分为两类:银行冻结和司法冻结。前者只需联系开户行解释资金往来原因即可,而后者往往是因为收到了来自电信诈骗、博彩的黑钱,当事人有可能要被请去协助调查。“如无必要,近日尽量不要出入金。”如是呼吁禁戒在各大社群俯拾皆是。“不仅出金被冻卡,连入金也被冻卡了。”出入金是加密货币界的源...