背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

经调查不能排除洗钱、恐怖主义融资嫌疑,且客户要求将调查所涉及的账户资金进一步转移的,除向有管辖权的机关移送外,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,还可以采取临时冻结措施。有关机关接到线索后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。有关机关认为需要继续冻结的,依照《中华人民共和国刑事诉...

2011年,陕西男子收到与不知名女子裸照报警,警方调查牵出大案

虽然照片里男人的脸是自己的，但自己从来没有出轨过，更没有见过照片里的这个女人，所以这张照片肯定是假的。与此同时，张先生还在这份快递里发现了一封恐吓信，要求张先生向一个姓闵的人账户中汇入50万，不然就把这张照片张贴在张先生所在的小区和单位中，还会寄到纪委，上传至网络，发送给客户，让张先生名誉扫地...

2023年度总队直属单位经济活动审前调查服务项目竞争性谈判公告

2.1.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条规定,供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定,政府采购法第五十...

牛河梁遗址核心区系统调查数字化采集公开招标公告

如决定购买招标文件,请完成标书款缴费及标书下载手续。2、投标人可以电汇的形式支付标书款(应以公司名义汇款至下述指定账号)。开户名称:东方国际招标有限责任公司开户行:招商银行北京西三环支行账号:8620816577100013、投标人应在平台上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后,标书款电子发票将发送至投标人在平台...

辽宁省第三次全国土壤普查盐碱地土壤专题调查成果汇总招标公告

地址:沈阳市沈河区东陵路56号(6门)一层(东城花园东南门)联系方式:024-31991798邮箱地址:lnyh2023@126开户行:中国农业银行沈阳分行马官桥支行账户名称:辽宁悦和项目管理有限公司账号:061301010400275663.项目联系方式项目联系人:王立杰电话:024-31991798...

重庆市第一中级人民法院关于重庆市北部新区湖影街9号4栋1-4房屋...

2、按照《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,拍卖成交后人民法院诉讼资产网将生成相应的《网络拍卖成交确认书》,确认书中将载明买受人的姓名及竞价账号(www.e993.com)2024年11月29日。买受人应当在拍卖成交后10日内将价款全额划到法院指定案款账户(户名:重庆市第一中级人民法院,开户行:华夏银行重庆江北支行,账号:5433200001853000...

一桩绑架案里的人世间|小强|女留学生_网易订阅

专案组调查发现,发勒索短信的号码,是案发一个月前的12月18日,在西安市西一路一家移动公司小营业室办的,卡主信息显示是一个叫“杨红”的陕西安康籍女子。银行账号也是这个“杨红”的,开户行是陕西咸阳市杨凌区一家邮政储蓄所,时间是12月16日。从地图上看,安康距离西安有220多公里,而咸阳杨凌区到西安有80多公...

平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

如投资人需要参与网下现金或网上现金认购,应使用深圳A股账户或深圳证券投资基金账户;深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。已购买过由平安基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者,其拥有的平安基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

银行转账记不清开户行?企业开户要等2个月?部委回应来了

企业开户,时间太长网友初创企业银行开户被告知至少要等2个月?人民银行将针对此类问题举一反三,加大对商业银行账户服务情况的调查。人民银行详情如下:网民电动兔子(上海,手机尾号9953):银行新增审核制度将初创公司去银行开设基本户的时间延长了至少2个月。在此期间,初创公司没有银行账户,无法进行交易、缴...

银行基层员工压力调查:“活动太多,大家都说好想生娃”

买业绩,就要找“黄牛”。在某购物平台上,听清来意,卖家给记者报价,“城商行做不了,其他行二类户存入非月末‘万2.5’,月末跨月初一天‘万15’,只需要告诉我开户行,给我开户二维码即可。”卖家口中的“万15”是指1万块钱存一天利息15元。记者进一步询问资金来源,卖家表示,“我们这个不是地推,有专门的客户。