警方通报!多个非法集资案,新进展

今年10月28日,深圳市福田区人民检察院发布公告称,犯罪嫌疑人张之谦涉嫌集资诈骗罪及犯罪嫌疑人刘宁、杨晓峰等七人涉嫌非法吸收公众存款罪一案移送我院审查起诉。近日,大庆市公安局经济犯罪侦查支队发布《关于安信卓越投资管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通告》(以下简称“通告”)。通告称,2023年,...

天塌了!银行卡被“冻”,人去了派出所

不会有资金损失只是帮助别人支付了订单顺便赚了一点兼职费用怎么就成了“洗钱”帮凶了原来在这样的“刷单”过程中不法分子会事先收购一些电商平台店铺将自己非法所得的资金转至像付某这样的“工具人”账户中要求其购买店铺内的虚假商品进行刷单这些订单的本金都是通过电信网络诈骗、赌博、非法集资等...

上海警方通报“海银财富非法集资案”,投资人可网上报案

上海警方通报“海银财富非法集资案”,投资人可网上报案9月11日,上海市公安局奉贤分局发布通报称,依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。上海市公安局奉贤分局呼吁投资人通过网上报案、电话报案、邮寄报案和实地报案等方式提供嫌疑人的犯罪证据。

上海奉贤警方:海银财富涉嫌非法集资被立案侦查,多人被采取刑事...

上海奉贤警方:海银财富涉嫌非法集资被立案侦查,多人被采取刑事强制措施“警民直通车奉贤”微信公众号图(原标题为《警情通报》)

海银财富涉嫌非法集资被警方立案,韩某某等多名犯罪嫌疑人被采取...

9月11日,上海市公安局奉贤分局发布警情通报,近期已依法对海银财富管理有限公司(以下简称“海银财富”)涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警情通报称,投资人可通过网络、电话、邮寄、实地四种方式进行报案,四种报案方式效力等同。目前,公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推...

海银财富涉非法集资立案 实控人父子被刑事控制

9月11日晚,韩氏父子实际控制的上市公司岩石股份公告,经核实因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,公司实际控制人韩啸已被采取刑事强制措施,无法履行董事长、董事会秘书及总经理的相关职责(www.e993.com)2024年11月14日。证券时报记者从多个信源获悉,海银财富实控人韩宏伟于9月10日凌晨在住处被警方带走,随后,警方又陆续带走了海银财富20余...

【警方发布·长沙】关于开展向某利涉嫌非法集资案集资参与人信息...

长沙南雅医院实际控制人向某利涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告长沙南雅医院实际控制人向某利涉嫌非法集资案,已由长沙宁乡市公安局依法立案侦查。为及时、准确、全面查清案件事实,依法维护集资参与人权益,根据处置非法集资相关规定,将依法开展“长沙南雅医院实际控制人向某利涉嫌非法集资案”集资参与人信息登记工作,...

...净值人群,大部分资金去向不明,上海警方通报,海银财富被立案调查!

9月11日上午,上海市公安局奉贤分局对外发布消息,依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作,最大限度保护投资人权益。

非法集资公司山穷水尽 竟发公告求国家做接盘侠

涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张,又遭遇投资人挤兑,公司竟然发布公告,恳请国家接盘公司并提供庇护。近日,该公司CEO何某被抓获归案,涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。记者采访中了解到,近年来,非法集资问题日益突出,以e租宝、泛亚为标志的大案要案频发。据公安部不完全统计,非法集资案件由过去的每年两三千...

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

近日,根据国际知名媒体综合报道,折合价值大约为350亿人民币的近6.1万个比特币被英国警方扣押。据称,该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关(“蓝天”),可能是由蓝天主犯钱志敏潜逃海外前,通过加密数字货币交易,将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境(具体案情见文末附件《天津...