不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

2024年案发前日，欧阳某被小区业主堵在电梯里要求去银行查账。来源：视频截图开福区法院审理查明，2020年3月至2024年1月，被告人欧阳某在担任长沙市开福区才子佳苑2期业主委员会主任期间，为牟取利益，利用职务之便，私自将业主委员会对公账户中物业公司所汇公共收入转到其个人账户中，并伪造虚假流水明细用于欺骗业...

女子银行大额取款牵出多起诈骗案,警方现场扣押上百万涉诈现金

天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时,因其神色紧张、资金流水存在异常,银行将线索通报到渝北区反诈骗中心。经渝北警方迅速调查,李某名下银行卡涉及9起诈骗天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时,因其神色紧张、资金流水存在异常,银行将线索通报到渝北区反诈骗中心。经渝北警方迅速调查,李某名...

建设银行取钱被拒,并遭擅查流水,男子怒而报警!行长出面道歉

之后怀疑对方“有问题”的工作人员查看其银行流水,结果流水异常,随即报警。后经警方调查,该男子涉嫌电诈资金转移。无独有偶,根据“宁波网警”5月29日消息,一男子借口“买车”到银行取5万块钱,但在办理过程中,银行工作人员发现男子的账户异常,于是一边跟男子打马虎眼,一边联系警方。后警方确认,该男子取钱实则是...

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

追根溯源,还得从半年前警方的一起调查行动说起。2016年初,东莞市公安局民警在进行数据调查时,发现一名钟姓男子的银行账户有问题,每笔流水都大得惊人,少则几万,多则几十万,且存取特别频繁,特别像某个公司的财务账户。钟某的账户流水一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人...

女子银行流水高达400多万!警方紧急介入

按照对方要求一番操作后,短短几天时间内,赵女士名下的银行卡流水高达400多万元,导致账户被冻结,贷款的事情却没有任何进展(www.e993.com)2024年11月7日。经民警分析,赵女士才意识到自己竟成了电信诈骗团伙的“帮凶”。民警表示,对急需资金周转的人而言,网络贷款方便且快捷,有的诈骗团伙正是利用这样的心理,实施网络贷款诈骗。诈骗团伙利用“缴纳...

“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法

“轻松快速、无抵押、免担保”,这样的网络贷款真是雪中送炭吗?当心了!你可能正在遭遇电信网络诈骗,甚至会变成电信诈骗“工具人”,极易导致名下的银行卡被冻结,并承担法律责任!近日,厦门警方发布典型案例,提醒广大市民要提防网贷骗局。6月初,厦门市反诈骗中心在工作中发现,王先生名下银行卡流水存在异常,且存在异地...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

8月11日,公安西咸新区分局镐京大道派出所民警在工作中发现,斗门镇居民安某名下一张银行卡涉嫌电信网络犯罪,随即展开深入调查。经查,家住沣东新城斗门镇的安某华想贷款做生意,8月2日通过朋友介绍,添加一个微信名叫“靖雯”的贷款客服。客服称安某的银行流水不足,须通过“跑分”刷流水后才能放款。按照客服要求,安...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

一个小区业委会主任,在长达四年时间里陆续盗取了100多万元业委会公共资金。当小区业主提出质疑时,他竟然提供了一套伪造的银行流水,但最终被业主们识破并案发。据长沙警方通报,长沙市才子佳苑小区业委会主任欧阳某从2020年3月26日至2024年1月18日以来,利用职务便利,先后多次盗取业主委员会公账共计115万元。欧阳...

“刷”流水办贷款?福安一男子非法出借银行卡被处罚!

4月15日,上白石派出所在日常工作中发现一起涉嫌非法出租、出借银行卡的案件线索。经深入调查,警方锁定了违法嫌疑人杨某才。经查,杨某才因在京东白条等平台申请贷款未果,于次日接到自称是“通商银行”田经理的电话。对方声称可以帮助杨某才“包装流水”,以提高贷款成功率,并承诺在贷款放款后收取200元手续费。出于...