被监控!华人汇款到海外更艰难,这样做中转银行也来查你...

1、5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;2、个人在7日内从同一外汇储蓄帐户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;3、同一个人将其外汇储蓄帐户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。这种汇款方式风险较高,稍有不慎就会被列入政府的“关注名单”。同时,《通知》还...

被监控!华人汇款来美更艰难,这样做中转银行也来查你

1、5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;2、个人在7日内从同一外汇储蓄帐户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;3、同一个人将其外汇储蓄帐户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。这种汇款方式风险较高,稍有不慎就会被列入政府的“关注名单”。同时,《通知》还...

【反电诈宣传】你接过“00”或“+”开头的电话吗?要当心!

诈骗分子利用尾号一致冒充公检法、社保、银行等部门工作人员,部分接听者通过“114”查询尾号,更加深信不疑,极易上当受骗。提醒:所有电话在境内传送过程中,绝对禁止在原始号码前后添加任何附加数字(区号除外),如果接到此类仿冒政府部门或金融等行业的电话,一定仔细辨别通话内容,通过官方渠道进行核实,不要轻信对方提供的...

中船科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告

(一)法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记,个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记,异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29...

广发证券如何看总盈亏 广发证券看总盈亏的方法

1、检查你的银行转账记录,清理资金流动,得到股票账户的损益;2、与有账户的证券公司联系,通过柜台核对资金的流入和流出,计算股票账户的损益;3、登录股票账户应用软件,查询股票账户的损益总额;扩展资料:股票账户是指投资者在证券公司开设的股票交易账户。

你接过“00”或“+”开头的电话吗?要当心!

犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后,以税收政策调整,可办理退税为由,诱骗事主到ATM机上实施转账操作,将卡内存款转入骗子指定账户(www.e993.com)2024年11月7日。22.网络购物诈骗犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺,一旦事主下单购买商品,便称系统故障,订单出现问题,需要重新激活。随后,通过QQ发送虚假激活网址,受害人填写好淘宝账号、...

收藏!办案查账方法与技巧汇总!|查法|记帐|帐簿|会计_网易订阅

2、现金帐户的检查。检查现金帐户,主要就是对出纳人员保管的库存现金进行突然检查办法,将现金实物进行盘查。也就是我们说的点库。要检查现金帐与总账是否相符,现金余额是否超标准,是否有白条顶库存现象,是否有涨库或亏库(现金长款短款)现象等,并查明原因,特别是对压库存里的没处理的条子要逐个检查分析,为什么没...