湖北九有投资股份有限公司 关于补选非独立董事的公告
湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月5日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》。经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)推荐,并经董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名柳飞灯先生、黄建军先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人,该议案尚...
浙江新化化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
2024年9月2日公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》,公司董事会提名王勇先生为第六届董事会非独立董事候选人、第六届董事会薪酬与考核委员会委员,并提交公司2024年第一次临时股东大会审议,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止...
江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议...
(1)截止2024年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见“附件二”)。(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)其他相关人员。8、现场召开地点:北京市...
青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告
1.召开时间、地点、方式:2024年8月23日,青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议以现场加通讯形式召开。2.会议通知时间、方式:2024年8月16日以通讯方式发出。3.会议出席情况:会议应到董事7名,实到董事7名。4.会议列席情况:全体监事及高级管理人员。5.会议主持人:董事长苏青林先...
丹化科技: 公司章程(2024年6月25日修订)
??????第八条??????????董事长为公司的法定代表人。??????第九条??????????公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。??????第十条??????????本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司...
威马农机: 威马农机股份有限公司章程(2024年4月)
董事会秘书(www.e993.com)2024年9月8日。????第十二条??公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。??????????????????????第二章??经营宗旨和经营范围????第十三条??公司的经营宗旨:坚持“以人为本、持续创新、规范高效、专注求精”的经营理念,依据...
华塑控股股份有限公司十二届 董事会第十三次临时会议决议公告
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议;本次借款事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次借款事项所涉及的后续一切相关具体事宜。本议案表决结果为:同意票:7票;反对票:0票;弃权票:0票。其中关联董事周文杰先生、何静女士对本议案进行回避表决。
...代表人暨撤换和补选非独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告
由于公司董事刘少云先生正处于被实施留置期间,无法正常履行职务,为保障公司的正常运营,根据《公司章程》等相关规定,由公司控股股东、实际控制人之一郭倍华女士提名,经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过,董事会同意撤换非独立董事,并同意提名韩丹女士(简历详见附件)作为非独立董事候选人,同时担任审计委员会委员,任期...
...公司第十届董事会2023年第十五次会议决议暨选举非独立董事的公告
该议案为普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;该议案仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。(二)提交本次股东大会表决的议案内容:提交本次股东大会审议的议案已经2023年12月26日召开的第十届董事会2023年第十五次会议审议通过,议案内容详见12月27日刊登于《中国证券...
广西华锡有色金属股份有限公司 2024年半年度报告摘要
●本事项已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议、第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。一、本次交易概述为充分发挥公司的专业管理和运营优势,进一步统筹资源,完善公司有色金属产业布局,公司拟与西江河池公司签署《股权托管协议》,约定西江河池公司将华远公司40...