永信至诚科技集团股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事...
本次提交股东大会审议的各项议案已经公司于2024年10月15日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站(sse)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年第四次临时股东大会...
云南云天化股份有限公司2024年第三季度报告
2024年10月12日,公司召开独立董事专门会议,公司4名独立董事参与会议,4票同意,0票反对,0票弃权,同意提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站(httpsse)公司临2024-064号公告。(三)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资...
深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。深圳市力合科创股份有限公司监事会2024年10月15日证券代码:002243证券简称:力合科创公告编号:2024-036号深圳市力合科创股份有限公司关于调整与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没...
山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议...
2、本次财务资助事项已经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。3、本次财务资助系历史原因形成,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及中小投资者的利益。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。一、财务资助事项概述公司于2024...
柳州两面针股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
●本次交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。本事项尚需提交股东大会审议。●相关风险提示:基金尚未设立,基金设立还需进行相关登记、备案等程序,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。拟设立的基金投资方式为股权投资,具有投资周期长、流动...
广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第4次会议决议公告
经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年(www.e993.com)2024年10月17日。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(cninfo)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
顺丰控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本议案需提交至2024年第一次临时股东大会审议。三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉及〈公司章程(H股上市后适用)〉的议案》董事会同意变更注册地址、注册资本,并提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记手续,具体变更最终以市场监督管理部门核准...
上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告
2、公司于2021年6月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整各募投项目拟投入募集资金金额及调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司根据实际情况,在募集资金投入总额不变的前提下,对各募投项目拟投入募集资金金额及部分募投项目内部投资结构进行调整,独立董事和保荐...
浙江亚太机电股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告
经审议,董事会认为:公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的...
中闽能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
为健全公司法治工作组织体系及满足公司经营发展的需要,经公司总经理提名、公司第九届董事会提名委员会审查,会议同意聘任纪志国先生为公司总法律顾问(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。特此公告。中闽能源股份有限公司董事会...