陕西一高中生短短3天,银行流水竟超百万元……

然而在短短三天时间,他的银行流水竟然超过上百万元,这一反常现象引起了警方的注意。李明(化名):“我进派出所的第一瞬间,就是感觉我要完蛋了。”原来,通过在网吧认识的朋友介绍,李明在明知他人利用银行卡支付结算是违法犯罪行为,仍将自己的银行卡交给他人进行支付结算,并且从中获利1178元。李明(化名):“因为当...

回顾:贵州男子银行流水达4亿,跑步机内藏金条,别墅堆满现金

他的银行账户流水，比王志明的还要可怕。其中一个银行账户，半年内的流水高达4亿。要知道，张协文经营的杂货铺面积并不大，卖的都是日常生活用品。换句话说，单靠杂货铺，他的账户流水根本不可能这么高，背后肯定有猫腻。南城刑侦大队的民警们意识到这起案子不简单，迅速召开会议，成立专案组，对王志明、张协文进行调...

多年不用的信用卡,莫名出现7万多账单,女子:银行不给交易流水

“没有人会相信这样的事情，都认为信用卡是不可能这样操作的。不可能征信上的和信用卡账单对不上，所有东西都是对不上的，我不知道哪个才是真的。然后我去要交易流水，他们又不给。”周女士表示，自己为了这件事，自己来来回回跑了好长时间，但始终找不到一个明确的答复。她到现在也不清楚，这两笔钱是怎么欠...

邮储银行宁波分行:天上不会掉馅饼 刷单返利要当心

转自:中国宁波网近日,客户胡某来到邮储银行宁波某网点,告知银行工作人员需要调取银行卡流水。银行工作人员在查询过程中发现银行卡交易异常,最开始向第三方快捷支付800元,转回800元和15元;第二次向第三方快捷支付3900元,转回3900元和50元;后又累计支付了30000元左右,但均无转回记录。银行工作人员询问原由,才得知胡某...

银行卡借给同学 12天流水达420多万元

如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠(17岁，化名)就答应了同学的这个要求，在12天的时间里，用自己的银行卡帮助同学转账420多万元。小楠的行为将承担怎样的法律责任？他表示不再参与是否还会被追究刑事责任？如何阻止像小楠这样的学生走向犯罪的道路？据...

小信防诈骗 ▍网络贷款套路多,先刷流水实为诈骗

对方称赖先生贷款资质不够,需要“包装”流水进行银行转账(www.e993.com)2024年11月7日。并主动提出可以帮忙刷流水,赖先生只需将收到的钱打入到对方指定的回款账户即可。赖先生在收到对方打入的4100元后,按照对方要求将第一笔1365元转入了对方所谓的回款账户,对方一再强调一定要按照指定的金额分批回款,此时赖先生察觉异常,正常情况下贷款需要刷流水...

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房...

黑老大文三爷:操控厅长绑架院长,名下1000张银行卡,一张流水70亿

他的名下拥有一千多张银行卡,流水最多的一张,竟然高达七十亿元,因此文烈宏也被人称为“长沙现金王”。黑社会头目的养成1969年12月,文烈宏出生于长沙桥驿镇民福村。他是家里的第三个孩子,上头还有两个比他大的姐姐,因此他从小的绰号就是“文三伢子”。

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...