境外人士来华的移动支付逻辑2

1.境外段,境外清算机构(如Visa或MasterCard等)在日切后也就是T+1向境外发卡行出具清算文件,而境内收单行的清算文件由境内清算机构。2.境外发卡行与境外清算机构的资金划拨有多种方式,包括通过类似CIPS的美国机构CHIPS或者清算代理行直接完成行内的自动借贷记,也可以直接通过清算行进行汇款完成,上图主要是通过清算代理...

京东旗下网银在线被罚 因违反规定将境内外汇转移境外

近日，国家外汇管理局北京外汇管理部披露了京汇罚〔2019〕89号行政处罚决定书。决定书显示，网银在线因违反规定将境内外汇转移境外，依据相关规定，国家外汇管理局北京外汇管理部处罚网银在线2943.26万元。据企查查数据显示，网银在线是一家第三方电子支付解决方案服务商，专注于为各类行业和企业提供安全、便捷的综合电子...

违反规定将境内外汇转移境外,网银在线遭罚2943万元

网银在线存在违反规定将境内外汇转移境外的违法行为，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条、《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》（汇发〔2015〕7号文印发）第八条的规定，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条的规定，国家外汇管理局北京外汇管理部对其处以2943.27万元人民币罚款。

违规将境内外汇转移境外 网银在线吃3000万元罚单

违规将境内外汇转移境外网银在线吃3000万元罚单中新经纬客户端11月26日电近日,国家外汇管理局北京外汇管理部披露的一张罚单(京汇罚〔2019〕89号)显示,网银在线(北京)科技有限公司因违反规定将境内外汇转移境外,依据相关规定,国家外汇管理局北京外汇管理部处罚网银在线2943.26万元。天眼查数据显示,网银在线(北京)科...

临港新片区观察:无论境内境外,企业融资更便利

而这也宣告临港集团此前获批的自贸区临港新片区首单跨境资金池业务正式“通车”,打通了境内外联通的桥梁,让诸多区内外、境内外企业为之一振。临港新片区管委会金融贸易处负责人介绍,该项金融创新为境外资金参与新片区开发建设提供了更快捷通畅的渠道;同时有助于鼓励跨国公司在新片区设立资金管理中心,助力总部经济发展和上...

违规转移外汇至境外被罚近3000万,网银在线回应:严肃整改

11月26日,国家外汇管理局网站公示了对网银在线(北京)科技有限公司(下称:网银在线)的行政处罚决定(www.e993.com)2024年11月4日。该公司因违反规定将境内外汇转移境外,被罚2943.26万元。就上述处罚信息,网银在线方面向观察者网表示,2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失,造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题...

被罚2943万元!京东旗下网银在线违规将境内外汇转移境外

因违规将境内外汇转移到境外,京东旗下的第三方支付公司网银在线收到国家外汇局开出的近3000万元罚单。国家外汇管理局北京外汇管理部披露的罚单(京汇罚〔2019〕89号)显示,网银在线(北京)科技有限公司(网银在线)因违反规定将境内外汇转移境外,在2019年11月20日被处以29432687.16元人民币罚款。

京东旗下支付公司网银在线违规将境内外汇转移境外 收3000万罚单

近日,国家外汇管理局北京外汇管理部披露的一张罚单(京汇罚〔2019〕89号)显示,网银在线(北京)科技有限公司因违反规定将境内外汇转移境外,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定,国家外汇管理局北京外汇管理部处罚网银在线2943.26万元。天眼查数据显示,网银在线(北京)科技有限公司成立于2003年6月,注册资本为...

网银在线违反规定将境内外汇转移境外,被罚2943万元

近日,京东旗下网银在线(北京)科技有限公司(下称“网银在线”)收到了一张由国家外汇管理局北京外汇管理部开出的2943万元天价罚单。国家外汇管理局北京外汇管理部披露的京汇罚〔2019〕89号行政处罚决定书显示,网银在线因违反规定将境内外汇转移境外,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定,国家外汇管理局北京...

违规将境内外汇转移境外 京东旗下网银在线被罚2943万元

近日,国家外汇管理局公布了一则文书号为京汇罚〔2019〕89号的行政处罚决定书,该份罚单显示,网银在线(北京)科技有限公司(以下简称“网银在线”)违反规定将境内外汇转移境外,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条,被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款2943.26万元。而在违法行为类型一栏,罚单显示为:《中华人民共和...