被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

在此过程中,发现该企业在与客户签订销售合同时,除提供对公账户外,还会提供股东的私人账户信息,企业有很多货款和商务往来款项均通过股东个人账户收取。举报人认为,该企业存在隐匿收入、偷逃税款问题。举报人随信还向税务机关提供了Y公司股东的两个银行账号、部分银行交易流水,以及《货款说明》《销售代理协议》等证据材料...

黄圣依突然自曝:有个人账户却没有存款

黄圣依回答说,经纪人在工作中更听杨子的意见,她的个人收入都会进入公司账户,而她有个人账户却没有存款。黄圣依称,自己最想要工作独立。“这几年没有独立工作的机会,一方面是因为孩子,另一方面跟杨子做配合。唯一一次是两年前去演话剧,那时候想从业务上提升自己,我就主动去联系,主动有这个意愿。”她表示,那段时期...

上市公司舆情|深交所发布威创集团退市令:刘钧从公司账户转出13.27...

根据相关规定，刘钧成为*ST威创的关联自然人。2023年9月28日至10月27日，刘钧实际控制的*ST威创中信银行账户与其本人控制的深圳博海产业运营集团有限公司中信银行账户发生资金往来。在未经过*ST威创内部资金审批的情况下，刘钧擅自从*ST威创的银行账户转出资金约14.37亿元，转入资金约1.1亿元。事先告知书显示，净转出...

“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

好在警方及时止付，没有让企业造成实质性的损失。警方调查发现，王女士转出的钱流向了安徽合肥的一个企业对公账户里，警方紧急冻结了这个账户。通过分析账户信息，民警发现这个账户所对应的企业法定代表人是一名叫赵某的男子，就在警方研判赵某是否与诈骗案件有所关联时，他却主动给警方打来了电话。新乡市原阳县公安局...

个人信用卡逾期是否会影响对公账户?探讨相关影响

个人信用卡欠款不会直接影响对公账户。对公账户是指企业或组织在银行开设的公司法账户,用于日常经营活动中的我们资金流转和资金管理。个人信用卡欠款与对公账户没有直接关联。然而,个人信用卡欠款可能会影响个人与企业之间的造成财务关系,从而间接影响对公账户。例如,如果个人与企业之间存在着经济上的约定纠纷或共同债务...

海南个体户异常名录如何解除?没有移除对公账户钱能空转吗?

三、个体户异常名录没有移除对公账户钱能空转吗?个体户异常名录没有移除时,对公账户的钱一般不能随意空转(www.e993.com)2024年11月7日。银行可能会因为个体户的异常状态而采取风险控制措施,比如限制资金的转出,直到个体户的异常状态得到解决。如果个体户因为异常情况被注销,且已经完成了清算程序,理论上是可以重新注册的,但需要在注销之日起一年...

法治在线丨“经理”指令转账竟是境外诈骗 警方起底

好在警方及时止付，没有让企业造成实质性的损失。警方调查发现，王女士转出的钱流向了安徽合肥的一个企业对公账户里，警方紧急冻结了这个账户。通过分析账户信息，民警发现这个账户所对应的企业法定代表人是一名叫赵某的男子，就在警方研判赵某是否与诈骗案件有所关联时，他却主动给警方打来了电话。新乡市原阳县公安局...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

承办检察官受理案件后,在审查案卷时发现,公安机关因涉案部分对公账户无法串联诈骗犯罪事实,故只能根据涉案人员买卖的营业执照数量认定刘某涉嫌买卖国家机关证件罪。但涉案对公账户的资金流水十分巨大,进出资金达4700万元,其中是否存在帮助实施诈骗的行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪呢?在随后的进一步审查对公账户流水时,检察...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。③个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及时将收入转入对公账户。④保存账单及收付凭证。

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。③个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及时将收入转入对公账户。④保存账单及收付凭证。