四川乐山警方披露一起非法经营案 涉案380亿

11月6日,四川乐山警方披露一起非法经营案——一个涉及全国13个省份、涉案金额高达380余亿元的特大跨区域地下钱庄犯罪网络被捣毁。日前,乐山中院作出判决,其中三名被告人因犯非法经营罪、虚开增值税专用发票罪,被依法判处两年六个月至十三年六个月不等的有期徒刑。▲警方抓捕嫌疑人。资料图据介绍,2021年3月24日,...

未取得经营许可证从事燃气经营活动触碰法律“红线”被重罚

在打击非法燃气经营方面,广西已建立健全跨部门综合监管、跨区域联合执法及行政执法与刑事司法相衔接的工作机制,联动配合实施对非法经营、运输、存储和销售燃气行为的严厉打击,加强燃气经营行为监管。来源:广西城建

...| 《刑法修正案(十二)》背景下非国家工作人员受贿罪与非法经营...

如果行为人进行了实际经营活动并承担了经营风险,则行为人所获取的利益系经营所得,属于非法经营同类营业行为;如果没有进行实际经营活动,或者虽然进行了一定经营活动,但只承担盈利,不负责亏损,由其他关联方承担经营风险的,则属于非国家工作人员受贿行为。如中央纪委国家监委披露的甘肃省人大财政经济委员会原副主任委员杨志...

云南破获一起跨国非法经营案 嫌疑人欲从缅甸非法运输大量卷烟入境

央广网保山7月31日消息(记者李腾飞通讯员李杰平段晓东)近日,云南省昌宁县公安局通过缜密侦查,在瑞丽警方的配合下,成功破获一起跨国非法经营案,该案涉案价值20余万元。7月26日,昌宁县公安局经侦大队在工作中获取“今晚将有人通过瑞丽市金坎村金坎渡口从缅甸非法运输卷烟到瑞丽”的案件线索后,迅速组织民警赶往瑞丽...

用礼品卡换汇,就等于非法经营罪吗?

更有甚者此前还有观点认为，普通公民，个人自用换汇后，通过其他投资获利，赚到了钱就属于非法经营罪中的以营利为目的，也有滑天下之大稽之感。比如李四通过地下钱庄换得美金，在境外投资房产或股权，获利100万美金，这种行为属于典型的普通公民违法换汇自用，属于典型的行政违法，违反了《外汇管理条例》第45条。但有...

莱芜查处某液化气站跨区域非法经营液化石油气案

莱芜查处某液化气站跨区域非法经营液化石油气案山东省住房城乡建设厅通报,莱芜市某液化气站在未取得岱岳区行政审批局颁发的《燃气经营许可证》的情况下,违规在岱岳区从事瓶装液化石油气经营活动(www.e993.com)2024年11月20日。该行为违反了《城镇燃气管理条例》第15条规定。依据《城镇燃气管理条例》第45条规定,相关部门对该液化气站作出罚款5...

跨区域非法经营销售烟花爆竹,4人被警方刑拘,收缴烟花爆竹1300余箱

12月6日，据上海崇明公众号消息，近期，崇明警方成功破获一起跨区域非法经营销售烟花爆竹案，抓获犯罪嫌疑人4名，捣毁储存窝点4个，收缴烟花爆竹1300余箱。11月中旬，崇明警方在工作中发现一非法销售烟花爆竹线索，随即在上海市公安局治安总队指导下，组织警力开展深入侦查。经查，犯罪嫌疑人龙某在无销售烟花爆竹资质的...

4人被刑拘!崇明警方破获一起跨区域非法经营销售烟花爆竹案

近期,崇明警方成功破获一起跨区域非法经营销售烟花爆竹案,抓获犯罪嫌疑人4名,捣毁储存窝点4个,收缴烟花爆竹1300余箱。11月中旬,崇明警方在工作中发现一非法销售烟花爆竹线索,随即在上海市公安局治安总队指导下,组织警力开展深入侦查。经查,犯罪嫌疑人龙某在无销售烟花爆竹资质的情况下,从外省非法采购烟花爆竹后囤积于...

劳东燕:非法经营罪中证券业务的限定与出罪 | 政治与法律202407

未经批准经营证券业务,属于非法经营罪规制的行为类型之一。司法实务对证券类业务的解读表现出这样的特点:其一,但凡在形式上属于需要国务院证券监督管理机构批准或核准的业务,一律被归入非法经营罪中的证券业务,即完全依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)与《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的...

非法经营地下钱庄案值高达5个亿,躲在非洲4年的“猎狐”逃犯投案

扬子晚报网5月9日讯(通讯员程思记者陈咏)8日下午4时许,随着一架国际航班抵达上海浦东国际机场,潜逃4年之久的“猎狐”逃犯刘某向办案单位投案自首。经查,2018年,犯罪嫌疑人刘某等人在非洲多个国家成立兑换外汇工作室,非法从事买卖外汇、跨境汇款等金融业务,涉案交易流水5亿余元。