打慈善幌子资助乱港分子,香港一团体涉嫌欺诈银行账户被封

警方毒品调查科财富调查组署理高级警司邹祥有8日做出回应,否认政治打压的指控,称这纯属一起欺诈及洗黑钱案件。邹祥有表示,财富调查组早前留意到一个宗教团体在网上众筹,声称要向社会不同层面人士提供援助,并通过银行账户收钱。警方调查后,发现相关账户于2019年6月至2020年9月期间,共收取了2700万港元,但仅声称收取了...

大批在澳华人账户被关停!转账100也要被封,银行称有权不通知

转账100也要被封,银行称有权不通知最近,澳大利亚多个银行账户出现了异象。大批华人银行账户被无理由“关停”,相关银行包括CommonwealBank、NAB和Westpac等。关于账户的关停,银行的解释只有“通过商业决定(commercialdecision)”几个字,对许多客户来说,这并不具说服力。据悉,银行关停账户行为或与反诈有关,但许多...

...浦发银行信用卡逾期15天未还款,电话后仍未履行承诺,账户是否会...

一般来说,如果仅仅是一次逾期还款,而且借款人在逾期后尽快还清了欠款,银行一般不会立即封卡。但是如果逾期行为频繁发生,而且欠款较大,银行考虑到风险管理,可能会选择对逾期者进行封卡处理。银行封卡的全额主要原因有以下几点:1.逾期还款频率高:如果持卡人多次逾期还款,银行可能认为其还款能力存在问题,为了避免进一...

大量华人移民到美后,在美银行账户为何大批被封,究其原因是什么

此外，违规开户还可能使账户持有者面临法律制裁。在美国，银行有责任严格执行金融规定，包括反洗钱法等。一旦银行发现违规开户，会立即向有关部门报告，账户持有者可能会被起诉，并面临严重的法律后果。因此，对于任何计划在美国开设银行账户的人来说，遵守规定、避免违规行为是至关重要的。不能忽视规则和法律的约束在...

新封生态公司存在银行账户资金被冻结

挖贝网1月22日,新封生态(838606)的持续督导主办券商开源证券近日发布公告称,截止2024年1月18日,公司存在四起被执行案件共冻结公司账户资金12,494,888.50元,存在一起诉前财产保全案件冻结公司账户资金15,226,250.01元,合计冻结总数22,082,658.5元。相关风险事项涉及影响公司持续经营能力,可能导致触发强制终止挂牌情形...

冤不冤?金店老板“躺枪”:卖黄金竟遭诈骗牵连,银行卡被封51天

2、金店老板收到一个内蒙古通辽市一个警察的电话,说这笔钱涉嫌诈骗,然后呢,把他银行卡全给封了(www.e993.com)2024年11月26日。3、老板收到短信,银行卡被设为只收不付了,所有的银行卡,包括二类卡,一类卡全都被封了,已经被封了一个半月了,贷款也没法还。4、公安局说是只封了老板涉案的5万元,但是银行呢,说是收到了通知,把老板所有...

大妈取不出钱在银行大哭?银行称封闭期暂不能赎回,金融监管部门回应

11月5日,网传四川绵阳一银行,一名女子坐地上痛哭,原因疑似为该女子的钱款无法取出。银行发布通告称,该客户申请业务赎回时,按照业务规则,处于封闭期,暂不能赎回。12月7日,极目新闻(报料邮箱:jimu1701@163)记者从国家金融监督管理总局绵阳监管分局获悉,该局已关注到此事,正在调查了解。

年内多银行收紧“代还”通道,信用卡代还手续费暴涨一半

“代还手续费上涨,付高额手续费却被封卡降额。”有网友在社交平台评论到,最近朋友圈有代理通知,因POS机、银行管控等原因,下月起还卡手续费由原来的1个点涨到1.5个点。换句话说,代还手续费暴涨一半,如代还1万元,扣150元手续费。代还看似可以帮持卡人解决燃眉之急,实则风险巨大。“即便持卡人付手续费,也...

特斯拉无人驾驶出租车亮相亮相,消息称海康威视大规模人员缩编

4、网红大蓝账号被封,此前多次推荐股票10月11日,抖音安全中心发布关于打击“非法荐股”等非法证券活动的处罚公告。其中提及,账号“大蓝”推荐特定股票,该账号在今年9月底至10月初期间,多次发布特定股票涨跌预测内容,如“新手炒股赚钱买哪支股票”“30号跟着我买的今天高开已经赚死”“开盘直接进某股票吧,我绝不...

突然被封!一下收款上万元后,浙江老板被吓傻:还以为小年轻玩浪漫……

民警分析,不法人员先是通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,瞄准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,于是放松了警惕。紧接着,不法人员会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。