涉案近4亿!上海一公司老板被判无期!相关13人获刑!企业违法,员工...

上海二中院认为,杨赢冰等14人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额特别巨大,其行为均已构成合同诈骗罪。综合考虑各被告人在共同犯罪中的地位和作用、认罪态度、退赃退赔情况等,以合同诈骗罪判处被告人杨赢冰无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金100万元;徐宇鸿有期徒刑14年半,并处罚金...

单位与自然人共同实施贷款诈骗行为的罪名适用

三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第193条之规定,均已构成贷款诈骗罪;被告人赵兰增身为银行工作人员,违反法律、行政法规的规定,违法发放贷款并造成特别重大损失,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第186条第2款之规定,已构成违法发放贷款罪;被告人赵兰增利用职务上的便利,单独或伙同被告人...

75号咖啡 | 涉外电信网络诈骗案件实务与理论面面观

首先在实体法上,刑法有着严格的国别属性,不同国家会根据本国宗教、社会、文化、经济情况设置不同罪名,导致我国有些犯罪在国外并不认为是犯罪,部分国外认定为犯罪的行为,在我国不属于犯罪。例如在缅甸,外国人开设赌场合法,但是在我国不论外国人或本国人开设赌场,均属于违法行为。在跨境电信网络诈骗犯罪治理上,当前各国...

全国首例礼品卡非法换汇案告破!——礼品卡生意属不属于犯罪?

由于这种行为是一次性的自用行为，这时候的A虽然不涉及犯罪，可也触及到了行政违法。至于后果，通常是由外汇管理机关根据《外汇管理条例》第41条，责令A改正，并对A处以违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处以违法金额30%以上等值以下的罚款。2、A找到B代付，并收到礼品卡的兑换码信息，然后，A通过卖卡在淘宝上...

散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

当然不是的，因为从目前刑法的规定而上，有一个很重要的原则，这就是罪刑法定，刑法里面并没有说明这是一个违法行为，也就是不构成犯罪。这种个人投资行为仅是虚拟货币作为一种互联网商品，民众有交易的自由，这也是有政策解读的。机构或者产生业务才是一种非法金融活动，那普通散户的只是称之为一种个人投资行为，...

今日释法:反向诈骗“黑吃黑”行为的法律认定

1、反向诈骗的“黑吃黑”手段获得的是违法犯罪资金(www.e993.com)2024年11月19日。因为“受害者”的行为也是违法犯罪行为,一般受图片来源于rcdriver害者均不敢也不想报案报警处理。既然“电信诈骗”也是违法犯罪,那去骗取“诈骗”团伙的钱,主观上是图片来源于oongouen在“替天行道”,客观上他们也不敢报警,岂不是一举两得?

远离这些违法、诈骗行为,保护“你我他”

于2022年8月1日正式施行的《中华人民共和国期货和衍生品法》规定了对操纵期货市场或者衍生品市场,编造、传播虚假信息或者误导性信息扰乱期货市场、衍生品市场,采取程序化交易影响期货交易场所系统安全或者正常交易秩序等多类违法行为的法律责任和处罚力度,为规范期货交易和衍生品交易行为、促进期货市场和衍生品市场健康发展...

“租机变现”涉嫌诈骗?贩卖租赁手机属于违法行为

贩卖租赁过来的手机属于违法行为贩卖租赁过来的手机属于违法行为,可能涉及诈骗。中介以“借贷”为名,拿用户的个人信息在各个租赁平台租赁手机,存在为用户包装信用以满足租赁条件、为用户垫付款项以便获取更多利益,拿到手机后还存在隐瞒身份、逃避相关法律责任。

遭遇电诈,反骗1800元后被行拘!套路骗子也违法?|国是说法

张明表示,两名违法行为人诈骗骗子,与普通诈骗相比的确存在一定区别,其社会危害性较低,因此可酌情从轻处罚。警方分别处以五日和七日的行政拘留,已是从轻处理。另外,张明还专门提醒,切莫轻易盲目跟风模仿,不要高估自己,也不要低估骗子,此前曾发生过一开始想与骗子“玩玩”,最终却落入陷阱的案例。建议大家下载官方“...

律师看法:冒名注册是违法行为,“打假声明”并不具备法律效力

最严重的是刑事责任。如果相关公司的行为触犯了刑法，那么就构成了犯罪行为，必须承担相应的刑事责任。例如，刻制假公章涉嫌伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，假冒国央企从事合同诈骗、非法集资，这都是犯罪行为，会受到刑法的严厉制裁。广东平威律师事务所主任律师张卫平：通过虚假注册登记为央企子公司，冒名对外...