小案大道理 | 投资需谨慎!网络炒币不受法律保护

案涉行为系虚拟货币的交易投资,属于非法金融活动,故甲某起诉所主张的权益不受法律保护,应予驳回。法官说法近年来,涉网络虚拟货币交易产生的纠纷越来越多,尽管监管部门一再发文,但一些投资者仍禁不住诱惑,期待赚个盆满钵满。网络虚拟货币并非货币发行机关发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的...

散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

所以，散户炒币不犯法，但是如果你卖币收到了赃款，有可能会出事或者损失钱财产生退赔。而散户出金找到一个靠谱的长期合作，千万别乱卖币就没问题，乱卖，最终必被按头。如果你是一个散户仅仅只是有出U的需求，那么你需要规避哪些风险？一、不要在交易所出U，看过文叔历史文章的应该知道，不要拿着火把穿过炸药房...

炒虚拟币一夜暴富?小心落入传销陷阱!3人因组织领导传销罪被判刑

“炒币月入3亿”“一币一别墅”……通过炒币实现财务自由的传说，刺激着有人做起了一夜暴富梦，稀里糊涂地投身币圈，不料落入不法分子精心包装的传销陷阱……前不久，由湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销罪一案，经依法判决，陈某等三人犯组织、领导传销罪均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，...

想炒币暴富?“虚拟资产交易”已入罪!

从上述动作可以看出,国内对于炒币行为是禁止的。不过,个人炒币还不属于犯罪行为。那么,为什么说炒币的风险,会越来越大?这就要从两项法规说起:一是前文提到的《新规》,炒币入罪的前提是参与了洗钱行为,有很多人可能会说,用自己的钱炒币怎么会参与到洗钱行为呢。事实上,虚拟币是洗钱的重灾区,数亿规模的...

拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?

我们只能推测,法院将用户炒币导致的亏损等同于何某等人实施了诈骗,故而认定何某等犯非信罪。但非信罪本质上属于预备行为的实行化,如果认定拉新赚返佣等于诈骗,为何又没有直接将本案定诈骗罪?(2)其次,法院认为何某鼓励被害人选择加大倍数的杠杆交易,从中收取手续费,在客户亏损后强行平仓进而从中非法获利,该说法也存...

这不是炒币,是传销!

这不是炒币,是传销!区块链技术、加密货币……一系列“高大上”的科技名词背后究竟是应用了新技术的网络新业态还是假借技术创新之名非法敛财的网络传销?针对南通市经济技术开发区互联网企业、科创企业云集的特点,日前,南通市经济技术开发区检察院举办了“检察护企开放日”互联网企业专场(www.e993.com)2024年11月29日。活动中,该检察院...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。庭审中，围绕杨启超发的虚拟币是真是假、罗某是否陷入错误认知等问题，控辩双方观点迥异。南阳高新技术产业开发区人民检察院指控称：被告人杨启超通过创建与区动未来发行的虚拟币名字相同、发行宣传资料相同的虚假BFF币，自己充值30万USDT币作为...

炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。

炒币是不违法的,你看到的所有关于“炒币被抓”的新闻,都是因为乱卖币(USDT)收到涉案黑资导致被抓!政策对虚拟币炒作这块是持打击态度,包括各银行也是对虚拟币结算这块的打击力度很大。只要银行知道你是炒币,大概率银行会叫你注销本行账户。但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!

对个人“炒币”容忍度有所上升?从央视点名的20亿加密货币洗钱大案...

从前述利用加密资产倒卖公民个人信息+洗钱大案的侦办过程来看,我国目前监管机构对公民个人“炒币”等行为的容忍程度有所上升。首先,侦查机关在侦破本案的过程中,已经注意到了林某某的大量加密资产系来源于我国境内公民。根据本案侦查人员的说法:“地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金,向境内的炒币人员和币商收购虚拟货...

谁在追逐比特币?

必须注意的是,在我国,持有和交易比特币是不受法律保护的行为。2017年相关部门要求国内比特币交易平台全部关停,并退出市场。2021年,中国人民银行发布通知称,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。“虚拟货币风险巨大,不适合普通投资者。对于投机者来讲,这可能是一个工具,但对于...