董事长和财总联手设局,可惜董秘竟未察觉这是个陷阱

时任财务总监吴汉雄按照林宏润指示,对接相关过桥资金方、安排资金划转、制作无商业实质业务合同、付款审批单等文件,参与实施资金占用行为,是深天地未按规定披露资金占用及关联交易违法行为的直接负责的主管人员。时任副总经理兼董事会秘书罗中伟,未关注到合同对手方名称明显与合同内容无关、签署的合同在解除后短期内再次签...

震惊!国企续贷过桥业务竟沦为非法放贷罪,金融圈警惕!

过桥资金作为一种特殊的民间借贷形式,也应遵守这些规定。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》:该规定进一步明确了民间借贷的利率、合同效力等关键问题,为过桥资金的合法运作提供了法律依据。《中华人民共和国刑法》:对于非法放贷等违法行为,刑法也有相应的处罚规定。本案中,过桥方因非法放贷而...

违规信披行为模式(上)——虚假记载与误导性陈述

由此,博某环境2017年至2021年年度报告违反了2005年《证券法》第六十三条“不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定,构成2005年《证券法》第一百九十三条第一款、《证券法》第一百九十七条第二款所述的信息披露违法行为。但是,除虚假记载外,证监会还“另外”认定了博某环境主动披露会计差错更正的事实:“2023...

江苏开展新一轮贷款中介专项整治,重点打击四类不法行为

非法放贷行为,是指有的不法贷款中介通过提供过桥资金帮助客户归还银行贷款,甚至直接从事贷款业务,成为职业放贷人。一是“过桥贷款”;二是“直接放贷”。非法催收行为,是指不法贷款中介催收人员通过非法手段获取客户个人信息,或通过违法违规手段对借款人进行催收。一是“侵犯公民信息”,二是“软暴力催收”。工作任务方...

公司舆情|涉嫌信披违法违规,*ST深天及实控人林宏润被证监会重罚

时任财务总监吴汉雄按照林宏润指示,对接相关过桥资金方、安排资金划转、制作无商业实质业务合同、付款审批单等文件,参与实施资金占用行为,是*ST深天未按规定披露资金占用及关联交易违法行为的直接负责的主管人员。时任职工董事林剑锐,负责保管*ST深天控股公司公章,按照林宏润指示,在未经审批情况下办理质押担保,并在相关投...

三名银行员工内外勾结,违法发放64户顶名贷款超9300万元:三名员工...

赵某虽自动投案,但到案后的首次讯问未如实供述违法发放贷款的事实,其犯违法发放贷款罪不构成自首(www.e993.com)2024年11月24日。在赵某到案前,王甲某已供述赵某为其介绍过桥牟利的事实,故其在侦查人员讯问下供述上述事实,不属于主动供述侦查机关未掌握的犯罪行为,其犯非国家工作人员受贿罪亦不构成自首。

V观财报|*ST深天信披违规拟被罚400万!实控人林宏润拟领800万罚单

时任财务总监吴汉雄按照林宏润指示，对接相关过桥资金方、安排资金划转、制作无商业实质业务合同、付款审批单等文件，参与实施资金占用行为，是深天地未按规定披露资金占用及关联交易违法行为的直接负责的主管人员。时任职工董事林剑锐，负责保管深天地控股公司公章，按照林宏润指示，在未经审批情况下办理质押担保，并在相关...

罕见!一位董秘被罚没合计超千万!还有一位董秘因无法识别虚假合同...

时任董事长兼总经理林思存,未勤勉履行职责,审慎审核大额付款审批流程,也未能有效防范资金占用行为再次发生;时任副总经理赵陆湘、时任副总经理兼董事会秘书罗中伟,未关注到合同对手方名称明显与合同内容无关、签署的合同在解除后短期内再次签署等异常情况,三人是深天地未按规定披露相关资金占用及关联交易违法行为的其他直接...

关于警惕不法贷款中介诱导消费者违规转贷的风险提示

近期一些不法中介发掘“商机”,向消费者推介房贷转经营贷,宣称可以“转贷降息”,诱导消费者使用中介过桥资金结清房贷,再到银行办理经营贷归还过桥资金。然而,这种将房贷置换为经营贷的操作隐藏着违约违法隐患、高额收费陷阱、影响个人征信、资金链断裂、侵害信息安全等风险,中国银保监会消费者权益保护局发布2022年第8期...

知识产权实缴出资:你关心的问题都在这里

虽然过桥垫资在短期内可以解决资金问题,看似便捷,但实际上却隐藏着巨大的税务风险。一旦涉及垫资,后续还需要将资金取出,如果操作不当,可能会触犯抽逃出资的违法行为。相比之下,利用知识产权进行实缴出资不仅合法,而且更有助于企业的长期稳定发展。四、知识产权实缴出资的好处有哪些?