肃南县关于严禁通过虚假交易进行消费券套现等违规行为的通告

一、严禁参与消费券活动商户借促消费之机变相加价，哄抬物价和虚假宣传，各商户要强化主体责任，规范经营行为。严禁通过社交软件、网络平台等发布、传播套现等违法信息。政府消费券资金仅限到店消费，严禁拆单操作、套现、远程付款等违规行为，单次消费只能使用1张消费券。二、在目前开展的政府消费券发放活动中，通过银联...

以案释法 | 想搞信用卡违法套现?当心套出一副“玫瑰金手镯”……

被告人小金无视国家法律,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式,向信用卡持卡人直接支付现金,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪,被依法判处有期徒刑五年四个月,并处罚金人民币十万元。检察官提醒“信用卡”基于持卡人信用而产生,利用POS机等进行信用卡套现,恰是行为人的一...

快闪式交易高位套现 股东违规减持被堵

10月10日,北交所先行通报个别投资者违规减持的行为,随后,10月11日,北京、上海、深圳、江苏四地证监局同时出手,针对三名投资者违规减持北交所上市公司股票的行为,采取责令购回违规减持股份并向上市公司上缴价差的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。“北交所近期频繁出现的违规减持行为反映了部分股东对市场规...

法眼观澜 | 刷信用卡套现并出借他人的法律定性之一:是否构成高利...

但是,就套取银行信贷资金而高利转贷他人的行为而言,鉴于其是一种扰乱金融秩序的行为,危害了金融安全,属于刑事违法行为,二者具有本质区别,因而《刑法》第175条中的“高利”不能简单依照《最人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》(已失效)的规定,以达到银行贷款利率LPR的四倍为准。因此,目前学界和实务界的基本...

京都释法 | 刷信用卡套现并出借他人的法律定性之一:是否构成高利...

但是,就套取银行信贷资金而高利转贷他人的行为而言,鉴于其是一种扰乱金融秩序的行为,危害了金融安全,属于刑事违法行为,二者具有本质区别,因而《刑法》第175条中的“高利”不能简单依照《最人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》(已失效)的规定,以达到银行贷款利率LPR的四倍为准。因此,目前学界和实务界的基本...

10个骗保典型案例发布 涉及虚假票据、空刷套现等违法犯罪行为

温州网讯医疗保障基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”,其使用安全涉及广大群众的切身利益,关系医疗保障制度健康持续发展(www.e993.com)2024年11月22日。为严厉打击个人欺诈骗保行为,近日,市医保局选取发布近年来10个骗保典型案例,涉及隐瞒第三方责任、虚假票据、伪造参保证明材料、虚构医药服务项目、冒名就医、空刷套现等违法犯罪行为。

全面暂停限售股出借!证监会打击绕道减持、套现违法违规行为

二是突出从严监管,阶段性限制所有限售股出借,进一步加强对限售股融券监管,同时,坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为。下一步,证监会将持续强化监管,把制度的公平性放在更加突出位置,及时总结评估运行效果,依法维护市场秩序,切实保护广大投资者的合法权益。

信用卡套现行为受到严格监管和打击

信用卡套现不仅是违法行为,更是损害了成都人的利益,因此必须受到法律的制裁。同时,成都银行和金融机构也会加强对信用卡套现的监控和打击力度,通过加强风险防范和技术手段,有效遏制成都违法行为的发生。相信在法律的严惩和社会的监督下,信用卡套现等违法行为将会得到有效遏制,为成都金融市场营造更加公平和规范的环境。

...课堂】从网络借贷平台申请贷款后再转借他人使用,这种行为违法吗?

倘若以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给他人的,违法所得数额较大的,还会被依法追究刑事责任。法官提醒:日常生活中的信用卡套现、“微粒贷”、“借呗”、“分期乐”等网络平台借款均属于套取金融机构贷款,倘若从网络借贷平台申请贷款后再转借他人使用,都是违法行为,在此提醒大家,“两肋插刀”时切莫大意...

警惕!这一行为可能违法→

根据掌握的信息,公安机关经研判认为,该款App在没有发生真实交易的情况下,帮助用户对信用卡进行套现,非法获利,已涉嫌犯罪。2021年9月,公安机关以涉嫌非法经营罪对此立案侦查。经初步侦查发现,该款App是由安徽合肥一家信息科技公司负责运营的,公司负责人为赵某。同年10月,警方将赵某抓获归案,同时抓获该公司3名销售...