银行卡借给亲戚朋友使用,是否应承担还款责任?

出借银行账户的行为是违反金融管理法规的违法行为,应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。本案中,赵某与姬某具有亲属关系,赵某明知姬某的银行账户因个人征信问题不能正常使用,仍多次、长期向姬某出借银行账户,用于接收款项、偿还利息,对其所有的银行账户疏于管理。综合赵某与姬某的关系、出借银行账户的原因和目的、...

收取好处费“帮”朋友?这种行为要不得

警方提醒:买卖、租借“两卡”均属于违法行为,广大群众务必擦亮眼睛、提高警惕,妥善保管好自己的手机卡、银行卡,莫因一时之利沦为违法犯罪的“工具人”。帮啥也别“帮信”,一帮就入刑!沈阳晚报、沈报全媒体主任记者杨硕

这种“朋友”帮不得!已有多人中招,沈阳警方最新披露!

警方提醒:买卖、租借“两卡”均属于违法行为,广大群众务必擦亮眼睛、提高警惕,妥善保管好自己的手机卡、银行卡,莫因一时之利沦为违法犯罪的“工具人”。帮啥也别“帮信”,一帮就入刑!转自:沈阳晚报[责任编辑:产婉玲]为你推荐第七届进博会:首批展品进馆布展工作有序推进23日第六届全国警犬技术比赛...

警惕!友情变“陷阱”!出租银行卡、电话卡竟成犯罪帮凶……

西安市公安局西咸新区分局镐京大道派出所民警曹文勃:“虽然违法行为人不知道手机卡用于诈骗,也不知道怎么诈骗的,但是他出借电话卡的行为就是违法的,后续我们对嫌疑人寇某违法出租出借电话卡的行为,作出行政拘留5日的处罚决定。”民警提醒,非法出借银行卡、电话卡的行为可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪,将面临法律的...

金融知识宣传月 | 工商银行上海市分行提醒您:倒卖银行卡一时爽,祸...

不法分子实施电信诈骗、开设线上赌博活动、洗钱等违法犯罪行为的,均需使用银行卡账户进行资金的支付与结算。然而随着各项金融业务实名制政策的落地,不法分子为绕开公安机关的调查,只能想方设法使用他人的银行卡来实施违法犯罪行为,以此躲避法律的制裁。因此金融消费者需要做到以下几点,以防被不法分子所利用。

失信人用别人身份证办理银行卡法院能查到吗?是否违法?

是否违法?这是一个粉丝私信问的问题,我猜想他本人应该已经失信了,所以才会有此提问(www.e993.com)2024年11月10日。对这种可能助长老赖的行为,我本不想回答,但我们换个角度解读一下法律吧。准确来说,失信人员是不可能用别人的身份证办理银行卡的,因为银行卡的办理是需要本人进行身份验证,包括面部识别和手机短信。

吴一澜|中立化技巧下帮信罪入罪成因分析及治理转向

大部分涉及支付结算行为的供卡人员提供的都是非技术支持,身份多为底层“卡农”和较为下游的“卡商”,在整个犯罪链条中所起到的作用有限,其所触犯的帮信罪法定刑一般为三年以下,属于轻罪范畴,缓刑比例较高。截止到2023年8月4日,H市共有社区矫正在矫对象6838个,其中涉帮信罪的社区矫正对象共559个。笔者从H市...

出借银行卡赚钱 害自己害朋友

小宋口中赚钱的“好法子”就是将自己名下的银行卡出借给他人获得返利。小宋称自己出借了多张银行卡,赚了不少钱。小吴听后,担心这是违法行为,不敢尝试。但在小宋声称“试过很多次,从未出事儿”“赚钱容易,很快到账”的鼓动下动了心。特别是小宋“诚恳”地说能拿到一笔不菲的介绍费后,小吴也出借了自己的银行卡...

男子出租出借银行卡 “黑吃黑”被判刑

银行卡借给别人存钱取钱,就能轻松“赚”钱。近日,湖南省汨罗市人民法院公开开庭审理了被告人杨某掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪一案,并当庭宣判。2022年11月到2023年1月,杨某明知上线陈某使用银行卡是用来接收转移他人违法犯罪资金,仍将本人和其母亲、朋友名下的共计6张

把自己的信用卡借给女友使用,竟被警察找上门?

近些年，银行卡犯罪活动日益猖獗，其中一部分原因在于部分涉案人员对相关法律条款认识不清，导致其违法行为未能得到及时遏制。接下来，让我们看下面一则案例：陈某在一酒吧做销售，一日其女朋友胡某声称让其帮忙找人弄几张银行卡，说这样可以赚钱。陈某认为女朋友帮助自己赚钱是好事，于是欣然答应。其随后将自己的两张...