胆子肥!公然叫卖“医保卡买药套现” |长沙晚报帮帮团

“正常情况下,医保卡是不能取现的。买药套现明显违规了!”市医疗保障局基金监管处相关负责人向记者表示,医保个人账户只能用于参保人本人到基本医疗保障协议医药机构通过特定的POS机刷卡支付购药、门诊或住院个人费用。医保卡不具备现金交易功能,更不具备贷款功能。该负责人向记者解释,根据《中华人民共和国刑法》的相关...

以案释法 | 想搞信用卡违法套现?当心套出一副“玫瑰金手镯”……

被告人小金无视国家法律,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式,向信用卡持卡人直接支付现金,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪,被依法判处有期徒刑五年四个月,并处罚金人民币十万元。检察官提醒“信用卡”基于持卡人信用而产生,利用POS机等进行信用卡套现,恰是行为人的一...

下沙人注意!这样发微信朋友圈,涉嫌违法违规

通过“不看征信、利息低、额度高、当天放款、抵押即可放款”等诱导性话术进行引流,利用非法手段提供网络贷款服务属于违法违规行为。不法分子继而达到非法占有他人财产的目的。少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进行引...

刷信用卡套现并出借他人的法律定性之一:是否构成高利转贷罪?

但是,就套取银行信贷资金而高利转贷他人的行为而言,鉴于其是一种扰乱金融秩序的行为,危害了金融安全,属于刑事违法行为,二者具有本质区别,因而《刑法》第175条中的“高利”不能简单依照《最人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》(已失效)的规定,以达到银行贷款利率LPR的四倍为准。因此,目前学界和实务界的基本...

证监会:坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为

二是突出从严监管,阶段性限制所有限售股出借,进一步加强对限售股融券监管,同时,坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为。

全面暂停限售股出借!证监会打击绕道减持、套现违法违规行为

证监会打击绕道减持、套现违法违规行为记者1月28日从中国证监会获悉,为贯彻以投资者为本的监管理念,加强对限售股出借的监管,证监会经充分论证评估,进一步优化了融券机制(www.e993.com)2024年11月22日。具体包括:一是全面暂停限售股出借;二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素,第一项措施自1...

“租机变现”涉嫌诈骗?贩卖租赁手机属于违法行为

贩卖租赁过来的手机属于违法行为贩卖租赁过来的手机属于违法行为,可能涉及诈骗。中介以“借贷”为名,拿用户的个人信息在各个租赁平台租赁手机,存在为用户包装信用以满足租赁条件、为用户垫付款项以便获取更多利益,拿到手机后还存在隐瞒身份、逃避相关法律责任。

...课堂】从网络借贷平台申请贷款后再转借他人使用,这种行为违法吗?

倘若以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给他人的,违法所得数额较大的,还会被依法追究刑事责任。法官提醒:日常生活中的信用卡套现、“微粒贷”、“借呗”、“分期乐”等网络平台借款均属于套取金融机构贷款,倘若从网络借贷平台申请贷款后再转借他人使用,都是违法行为,在此提醒大家,“两肋插刀”时切莫大意...

警惕!这一行为可能违法→

这一行为可能违法→有人在群里发了一个App下载链接说可以通过App绑定自己的信用卡然后对信用卡里的钱进行套现并直接转到自己的储蓄卡……王某等人组织技术人员攻关,开发出专门供信用卡用户套现和代还款的App,并通过多家下游公司对该App进行推广。两年多时间里,王某等人开发的这款App,先后吸引了301万名...

说好的牢底坐穿呢?ST美尚重大财务造假、违法套现45亿还不够刑?

根据《中华人民共和国证券法》和相关法律法规，重大财务造假和违法套现都属于严重的违法行为，其法律后果包括行政处罚和刑事责任。值得一提的是，在2024年4月21日，ST美尚公告称，公司因涉嫌信息披露违法违规，收到证监会下发的《立案告知书》。此外，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，涉及欺诈、虚假陈述、内幕...