【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

编者按:数字货币的发行兴起了“炒币”热潮,然而,值得注意的是,依托区块链技术,数字货币以其匿名性和去中心化的特点,潜藏着洗钱的风险。本文旨在通过对法定数字货币与非法定数字货币的分类阐述,深入剖析数字货币洗钱风险的成因,并在此基础上提出针对性的反洗钱风险管理建议。当前,全球经济发展正朝着数字经济的浪潮迈进...

陆天然:区块链+数字货币,所有人都是裸奔

区块链和数字货币的出现，无疑为许多人带来了诸多机遇。对于创业者而言，他们可以利用数字货币市场的高流动性和匿名性，创建新的商业模式；对于投资者而言，他们可以通过投资数字货币获取高额回报；对于消费者而言，他们可以使用数字货币进行跨境支付，无需担心汇率波动和手续费。然而，机遇与挑战并存。数字货币的波动性大...

数字货币重塑经济权力

综上,货币技术可以影响经济结构,从而影响经济权力,但是货币技术的推广和普及也极其依赖于既有经济体系中的掌权一方的支持,区块链技术之前的货币技术都需要依赖于强大的政府威权性才可以得以拓展。三、区块链技术对经济秩序的挑战和无奈比特币:对中心化经济的反抗2008年出现的比特币则对中心化经济现象和秩序做出了一...

【古检君说法】警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

古检君说法USDT币(泰达币)是一种与法定货币美元挂钩的虚拟加密货币,属于区块链虚拟货币范畴,1USDT约等于1美金。诈骗集团通过假交易所、假交友诈骗、钓鱼网页等诱导受害者购买USDT币并转账到指定账户进而实施诈骗。2021年9月,中国人民银行、中央网信办等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知...

区块链到底是不是骗局,数字货币骗局

区块链到底是不是骗局，数字货币骗局今天我们来看下brc20最火的是这个数字：35183518是2023-05-18日部署的，到23年11月15号上午才mint完，花了半年时间。早期部署：3518的部署时间可以追溯到今年5月18日，属于BRC-20板块的早期项目，因此在该板块的可见性极高。数字meme的先锋：作为第一个数字铭文，3518...

福建一涉区块链犯罪团伙被抓:骗取受害人数字货币,金额过亿

近日,浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁两处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达亿余元(www.e993.com)2024年11月21日。“搬砖就能获利?”2020年4月8日,浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称,自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群...

以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量近年来,随着互联网金融的迅猛发展,区块链、虚拟货币、元宇宙等概念越来越受关注,许多投资者都跃跃欲试,想通过炒虚拟货币实现“搏一搏单车变摩托”,但最终往往都是血本无归。2022年至2023年间,胡某某、江某某等人在古田县设立工作室,通过“WhatsApp”“Telegram”等社交聊天...

特大区块链洗钱案:华人女子诈骗十三中国人涉案金额460亿人民币

特大区块链洗钱案：华人女子诈骗十三中国人涉案金额460亿人民币今天老王来讲一个被定性全球最大的虚拟货币洗钱案件之一的事件。这起高达63亿美元的洗钱案近日浮出水面，震惊全球，被公认为当前全球最大的洗钱案件。令人震惊的是，这起案件的背后竟有一位神秘的中国人——钱志敏，他作为主使人，却至今仍未受到法律...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

其中,虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币,不由货币当局发行,以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货,主要包括比特币等,是不以物质形式为载体的新型货币形式。交易比特币、以太币等虚拟币也会构成犯罪吗?法官提醒,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护。虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络...

加密市场2024 年—2029年预测:创新、监管和市场发展

例如,像PanteraCapital和GrayscaleInvestments这样的对冲基金拥有大量的加密货币资产,影响着市场趋势和投资策略。银行也加入了行列。摩根大通推出了自己的加密货币JPMCoin,用于即时跨境支付。这些举措表明传统金融机构认识到区块链技术和加密货币的真实价值,将其整合到他们的服务中以提高效率和降低成本。