常州市地方金融监督管理局关于印发《常州市融资租赁行业监管工作...

严禁借融资租赁名义开展非法集资活动;2.公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,建议公司登记机关吊销营业执照;3.融资租赁公司开展业务时风险资产总额不得超过公司净资产的10倍;4.融资租赁公司除按有关规定办理权属(含相关附属权利)登记外,需及时在中国人民银行征信中心的动产...

??最高院:对名为融资租赁合同,应按照其实际构成的法律关系处理

在租赁合同中,租金是承租人占有使用租赁物的对价;而在融资租赁合同中,租金大多覆盖了租赁物的购买价格,相当于租赁物所有权的对价。四是解约限制不同。在租赁合同中,承租人可以随时解除合同,但在融资租赁合同中,因租赁物系由承租人选定,一旦承租人解约,租赁物的收回对出租人大多没有更多实质上的经济意义,故一般均禁...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第八条集资诈骗数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在1...

【防范和打击非法集资】最高人民法院典型案例

本案是利用互联网金融模式实施非法集资犯罪的典型案例。被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司打着“金融创新”的旗号,依托互联网金融平台,以互联网金融创新、虚拟货币投资、网络借贷等为幌子,以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借旧还新、自我担保等方式进行非法集资活动,是一个彻头彻尾的“庞...

问:哪些属于非法集资?

基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金;(三)在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金;(四)违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息;(五)其他涉嫌非法集资的...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

即非法性、公开性、利诱性、社会性,结合司法新实践和犯罪新形式,增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式,同时针对养老领域非法集资突出问题,增加“以提供‘养老服务’、投资‘养老项目’、销售‘老年产品’等方式非法吸收资金的”情形,为依法惩治P2P、虚拟币交易、养老领域等非法集资犯罪提供...

“e租宝”非法集资案:一年半非法集资500多亿

丁宁坦言,钰诚集团旗下仅有钰诚租赁、钰诚五金和钰诚新材料三家公司能产生实际的经营利润,但三家企业的总收入不足8亿,利润尚不足一亿。因此,除了靠疯狂占用“e租宝”吸收来的资金,“钰诚系”的正常收入根本不足以覆盖其庞大的开支。“e租宝”涉嫌非法集资犯罪...

广州南沙法院发布融资租赁和商业保理合同纠纷案件审判白皮书 提升...

近年来,融资租赁及商业保理行业发展迅速,已成为南沙重点特色金融产业。截至目前,在南沙,已纳入广东省监管白名单融资租赁企业数量占广东省超50%,占广州市超70%,累计业务合同额超6000亿元,是华南最大的飞机、船舶租赁集聚地,吸引了全国各大省、市大型企业及上市公司在南沙设立融资租赁公司,已初步形成融资租赁集聚区。已...

广州南沙法院:近五年新收融资租赁合同纠纷案件大幅上升

南都讯记者赵青实习生程耀婵通讯员王君袁微12月27日，广州市南沙区人民法院（广东自由贸易区南沙片区人民法院）发布了《融资租赁合同纠纷和商业保理合同纠纷案件审判白皮书》。发布当天，南沙法院联合南沙区金融局召开了金融协同治理座谈会。新闻发布会现场。通讯员供图据介绍，近年来，融资租赁及商业保理行业...

防范非法集资:这份防骗指南请收下

而事实上,根据法律规定,从事吸储等金融业务必须经过相关金融监管部门的严格审查,方能核发许可证。投资管理、投资咨询与从事吸储根本不是一回事。11要小心借融资租赁名义,实施的新型非法集资活动!不法分子借助融资租赁模式,谎称将标的出租给第三方,在融资租赁公司与第三方公司之间形成债权,由第三方公司返还标的本金和...