发行虚拟货币高额融资,尽头是什么?

在本案中，x公司与s公司经营范围均未包含代币发行相关内容，且均自述不具备代币发行资质，而x公司委托s公司发行的代币属于虚拟货币，发行代币是《区块链孵化协议》约定的主要服务内容。因约定服务事项属于从事非法金融活动，有违相关金融管制规定，存在扰乱经济金融秩序情形，故案涉《区块链孵化协议》无效。案涉合同因违...

一些人借区块链之名炒作行骗值得警惕

中国区块链应用研究中心理事长郭宇航告诉记者,最近他在中部某省调研时,该省金融部门官员透露,当地已累计查处40多起打着区块链旗号的非法集资案件,最严重的一起涉案金额高达20多亿元。不久前,一款自称“基于区块链技术开发”的运动App被湖南长沙市有关部门立案调查。该软件被指为“典型的金字塔传销模型”,是传统传销...

Web3律师:区块链项目发行Token并不等于违法

比如,国内某区块链项目涉及非法集资和赌博,被公安机关查封。该项目方在初期进行代币发行时,并未面向普通公众募资,但其项目本身却通过虚拟货币开展赌博业务,吸引了大量中国用户参与。尽管项目方在代币发行方面规避了ICO风险,但其非法运营行为最终导致整个项目被封,相关负责人也面临刑事责任。同样,某些区块链项目采用传销式...

「防范非法集资宣传月」远离以“区块链”为名义的非法集资!

「防范非法集资宣传月」远离以“区块链”为名义的非法集资!近年来,一些不法分子打着“区块链”“金融创新”的旗号,通过宣传购买“虚拟货币”“数字资产”进行投资等方式吸收公众资金,严重侵害群众合法权益。近日,鹰潭法院审结了一件披着“区块链”外衣的非法集资案件。案情简介2021年9月,徐某某(已判刑)在网上通过...

省处非办提醒:警惕“区块链”形式的非法集资

据介绍,“区块链”形式的非法集资行为主要呈现三大特征,即网络化、跨境化明显;欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强;存在多种违法风险。省处非办提醒,“区块链”只是一种技术手段。和世界上绝大多数国家一样,我国目前不承认虚拟货币的法定地位,任何从事代币发行融资行为均属非法。

【防范非法集资小课堂】警惕“ 区块链 ” 非法集资骗局

转自:新疆网原创核心提示:近年来,不法分子以“区块链”“金融创新”为旗号,通过发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式炒作区块链概念,行非法集资之实(www.e993.com)2024年11月25日。

七种非法集资的常见“马甲”

不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,未经监管部门批准,发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等产品,承诺高息保本或其他回报,非法吸收公众资金。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借助区块链概念行非法集资之实。案例:某公司开发了一款虚拟货币项目,该公司打着区块链技术模式,宣称月收益率高达22.5%...

“区块链”围猎中老年人:六旬阿婆贷款25万“挖矿”,几百人组成一...

2017年9月4日,央行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

比特币暴涨,多地警示虚拟货币非法集资、跨境洗钱风险

7月16日，北京商报记者梳理发现，继中共福建省委金融委员会办公室警示虚拟货币非法集资风险后，青岛市司法局也发布风险提示称，警惕虚拟货币成为洗钱工具。虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货，主要包括比特币等，是不以物质形式为载体的新型货币形式。值...