虚拟币投资:“财富神话”还是“诈骗陷阱”?

虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币同等的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用,涉案币交易本质上是一种未经批准非法从事代币发行融资的行为,该行为扰乱了经济金融秩序,亦可能造成系统性金融风险,威胁人民群众的财产安全,损害社会公共利益。虚拟货币投资行为虽系个人自由,但...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

实体项目投资陷阱表面假借实体项目进行非法集资,但实体项目的资质往往是包装出来的,金玉其外败絮其中。实体项目非法集资具有案件多发、涉案规模大、涉及投资人数多的特点,曾经骇人听闻的蚁力神案、小姑娘案、鄂尔多斯非法集资案等均在此列。蚁力神案可以说是中国最出名也是吸金最大的实体项目投资陷阱之一,涉及金额200亿元,...

鼎益丰股价突然大跌,1月10日起所有投资者封闭8个月转型数字货币...

风险提示称,“鼎益丰”及关联主体以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”,存在非法集资风险。目前,相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。

使用非法集资获取的数字货币炒外汇构成自洗钱吗?

因此，在非法集资过程中，集资者无论是以约定保本付息炒外汇作为非法集资的方法，还是在非法集资后使用集资所得的数字货币炒外汇投资，都有可能构成“自洗钱”，但这应当分情况具体分析。第一种情况：使用非法集资获取的数字货币炒外汇，并未改变数字货币性质的，不应认定为自洗钱。炒外汇的前后是否改变数字货币原本的...

预警!不法机构打推广擦边球,实则从事“虚拟货币”非法集资活动

据了解,中国人民银行从未授权任何资产交易平台进行交易,市场上私自交易的“DC/EP”或“DCEP”均不是法定数字货币,个别机构冒用中国人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”,可能涉及诈骗和非法集资,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。(成都市公安局锦江区分局经侦大队代政权)...

七种非法集资的常见“马甲”

六、数字货币、区块链领域不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,未经监管部门批准,发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等产品,承诺高息保本或其他回报,非法吸收公众资金(www.e993.com)2024年11月22日。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借助区块链概念行非法集资之实。

非法集资案件高发 金融犯罪网络化带来挑战

重庆市江北区人民检察院今年4月公布近五年辖区内金融犯罪案件办理基本情况时也指出，金融犯罪作案手段不断翻新，如非法集资案件的融资名目从中药材种植到旅居养老项目再到新能源开发，从股权出售、基金份额转让、出售理财产品到私募基金再到区块链、数字货币、积分兑换等，不法分子打着金融创新的旗号，巧立名目实施犯罪...

...风暴眼”中的鼎益丰:兑付危机实锤、数字期权“画饼”、投资...

事实上,早在去年8月就已传出鼎益丰出现兑付危机。11月21日,深圳金融办点名鼎益丰并提示相关风险,称其以“禅意投资法”等吸引投资人认购鼎益丰关联主体的“原始股权”或“期权”,存在非法集资风险。目前,相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。

防范非法集资宣传教育|守住钱袋子,过好幸福年

我国虚拟货币是不受法律保护的,任何需要转账投资虚拟数字货币的,大家都要提高警惕,避免受骗,要保持理性投资观念,选择合法投资渠道,不要相信任何一夜暴富的神话,牢记天上不会掉馅饼!自觉远离非法集资陷阱共同守护幸福生活转自:国家金融监督管理总局及派出机构、北京市朝阳区金融纠纷调解中心...

深圳防范非法集资办发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示

参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。上述以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法集资等非法金融活动。我办已组织...