一文读懂诈骗罪与非法集资(非法吸收公众存款和集资诈骗)的区别

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。虽然两罪在客观表现上有许多相似之处，但差别还是比较明显的：（1）犯罪客体不同。诈骗罪侵犯的客体是公私财产的所有权，是单一客体，属于财产犯罪之一。而集资诈骗罪侵犯的是复杂客体，即不仅侵犯了公私财产所有权，而且还侵犯了国家正常的金融...

涉嫌集资诈骗,鼎益丰相关人员被抓!股价暴跌超40%

“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”),从事非法活动,已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪,维护投资人合法权益,公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。1300亿的庞氏骗局梳理发现,鼎益丰事件背后涉及多个方面,包括非法集资、庞氏骗局、虚假理财产品和...

资金盘属于非法集资还是诈骗?两者都有可能

资金盘属于非法集资还是诈骗？两者都有可能在我国，资金盘作为一种金融活动，其性质复杂且多变，常常涉及非法集资和诈骗等违法行为。一、资金盘的定义及特征资金盘，通常是指以资金流通形式运作的一种投资或融资模式。其核心特征包括：以高额回报为诱饵，吸引投资者投入资金；通过发展下线或推荐新投资者的方式扩大规模；...

吸收充值超30亿元 上海一中院宣判一起非法集资诈骗案

转自:上海证券报·中国证券网6月26日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人闻春林、吴婷等六人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对闻春林以集资诈骗罪判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利四年,并处罚金300万元,对其余被告人以非法吸收公众存款罪分别判处有期徒刑三年六个月至七年刑期,并处罚金。海量资讯、精准...

非法集资︱一图看懂非法集资诈骗手法

长大后发现挣钱难,存钱更不容易当你看到投入低、回报高的投资会不会蠢蠢欲动一旦心动别人就开始给你画大饼而你却蒙在鼓里为实现别人的“财富自由”耗光积蓄今天,分享非法集资骗局漫画一则带你看清骗子套路!原标题:《非法集资︱一图看懂非法集资诈骗手法》...

民间借贷构成非法集资吗?

依据《非法集资刑事案件司法解释》的规定,民间借贷民否构成非法集资,要依据实际情况而定(www.e993.com)2024年11月25日。如果民间借贷有集资诈骗或者非法吸收公众存款等行为的,就会构成非法集资。一.民间借贷构成非法集资吗?民间借贷民否构成非法集资,要依据实际情况而定。如果民间借贷有集资诈骗或者非法吸收公众存款等行为的,就会构成非法集资:...

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

裁判结果法院认为,被告人孙某某、张某某的行为构成集资诈骗罪,分别判处被告人孙某某有期徒刑七年六个月,并处罚金五十五万元,判处被告人张某某有期徒刑七年三个月,并处罚金五十万元。典型意义随着互联网金融的快速发展,除传统的线下非法集资案件外,利用网站、APP等线上非法集资的案件呈高发趋势,犯罪分子捏...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

非法占有的目的是诈骗、盗窃等罪不成文的构成要件要素,但集资诈骗罪的法条则明确规定了“以非法占有为目的”。现行多个关于非法集资的司法文件都采纳了非法占有目的是区分二罪的关键要件说。如最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定,使用诈骗方法非法集资,集资后不用于生产经营活动...

监管部门如何区分传销和非法集资?

非法集资是实践中的通用说法,在我国《刑法》中,并没有“非法集资罪”一说。非法集资是一种行为或者说一类犯罪,常见的涉及非法集资行为的犯罪包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。根据《刑法》的相关规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为;非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款...

集资诈骗罪辩护思路简述

根据《刑法》第192条规定,集资诈骗是指“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。”因此,集资诈骗罪的客观构成要件包括:非法集资和诈骗方法,主观要件包括非法占有目的。一、“集资”之辩《防范和处置非法集资条例》第二条规定“本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许...