【网络安全 “河”你e起】“刷流水”办贷款?陷阱!

在微信、QQ等交友软件中包装自己财力雄厚的高大形象,向潜在受害人发布消息,宣称自己拥有贷款公司,不需要任何抵押,只需提供身份证与银行卡即可下款。第三我们提交身份证与银行卡后,对面会宣称不符合贷款条件。必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示进...

“刷流水”办贷款?陷阱!

在微信、QQ等交友软件中包装自己财力雄厚的高大形象,向潜在受害人发布消息,宣称自己拥有贷款公司,不需要任何抵押,只需提供身份证与银行卡即可下款。第三我们提交身份证与银行卡后,对面会宣称不符合贷款条件。必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示进...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

“既有卡,又有人脉,你只要按我说的做,用银行卡过账,就能轻松赚钱。我保证里面的钱都是干净的,你只管放心找亲朋好友借卡操作!”看到对方发来的“发财妙招”,魏钱心里打起鼓。他知道这些在银行卡里流转的钱肯定是违法犯罪所得的赃款,自己也提供不了几张卡,为了蝇头小利最后很可能落得坐牢的下场,实在得不偿失...

律师提醒:切勿随意外借自己的银行卡!

“用自己的银行卡帮忙朋友‘走走流水’”“有偿向他人出租身份证赚取零花钱”“‘低成本、高收入’兼职,来钱轻松”……生活中,这些看似平常的行为是不是已经在“不知不觉”中落入了不法分子的陷阱?北京炜衡(上海)律师事务所律师徐萌表示,“只是简单帮个忙、还有钱可赚的行为很可能已触犯了‘帮信罪’。”...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金(化名)一拍即合,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追...

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存取款自由(www.e993.com)2024年11月7日。最近,工资卡转账限额被降到500元的新闻,成为全网关注的热点。据报道,在没有得到任何通知的情况下,上海苏先生的工资卡每日转账限额被下调到500元。孙先生打电话给网点,工作人员解释说,这是支行的行为,为了保证卡内的资金安全和反诈骗,如果想要...

黑老大文三爷:操控厅长绑架院长,名下1000张银行卡,一张流水70亿

他的恶行遍布了湖南省各个城市,导致七家家知名企业破产,四个房地产项目资金链断裂。无数湖南居民的财产都受到了损害。文烈宏就是这样踩在无数受害者的身躯上,赚到了大量的钱。他不仅盖了一栋占地近30亩地的大别墅,名下还有一千多张银行卡,而最大的一张流水超过七十亿元。

警惕刷流水包装贷款!别让自己身陷囹圄!

别让自己身陷囹圄!市民小张急用钱,征信又不好咋办?借贷公司我出钱,你出卡(银行卡、手机卡),刷流水,包装账户,无抵押,放款快。警方赶紧停手!天上不会掉馅饼!一不小心就会掉入诈骗分子设计的陷阱,成为他们的“帮凶”。近期,我县出现一些不法分子...

男子靠十几部手机“一夜暴富”的背后,是一个流水2.2亿元的网络...

警方立即展开抓捕,杜班和章遐在湖北武汉落网。章遐到案后,承认了自己是“叶子”,她在赌博软件中负责客服和财务部分,帮“一号”将钱从卡里面取出来,“一号”就是杜班。经过反复询问,杜班承认了自己就是“一号”。杜班说,自己之前在游戏公司做推广工作,兼职当赌博软件的代理,赌博软件被关停后,自己就找了技术人员“...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

“你把银行卡放我这,我帮你做流水,后续可以提高信贷额度,就能顺利办下贷款。”2022年8月,陆明利用职务之便,以走流水、收欠款为由,向三名客户提出借用他们的银行卡和商户收款二维码。三人考虑到对方身份,便同意了。之后,王先生、周先生名下的个人银行卡及银行商户收款二维码,被陆明交由魏钱提供给上线用于接收和转移...