全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

被冻卡的第一时间你一定要冷静,千万不要找网络上什么网红律师,诉讼案件中你找律师都没什么太大用,非诉讼案件你找律师更加没有用,这个是常识,网上某些律师声称2000块钱帮你解卡,别人无非是打个电话问一下,最后告诉你要去现场处理,别人去一趟都感觉车费都不够的,怎么可能会帮你处理好这些事,还...

刚办卡培训机构就突然倒闭,上海市民傻眼!受害者不少,官方出手了→

检察官认为,涉案舞蹈公司拒不履行服务合同约定义务,刘先生依法有权请求解除合同、主张公司退回剩余课程费用。此外,另有20余名消费者与刘先生面临同样的问题,有必要通过对类案支持起诉,破解举证难题,保障消费者行使诉权,维护自身合法权益。2023年12月起,静安区检察院陆续对刘先生等27名消费者与涉案舞蹈公司服务合同纠纷...

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

在这种情况下,通常需要等待2到5年的时间,才能申请解除惩戒。在惩戒期间,你在银行的信用会受到限制,但在进入两卡管控人员名单后,你可能有机会申请办理部分银行卡。尽管这种限制给生活带来了不便,但遵循法律程序和规定是恢复正常信用状态的唯一途径。GZH币商事务所关注文叔,教你不会的干货...

银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?

最重要的一个关键点就是,你如果不进行退赔,冻结机关叔叔是不会给你解卡的,而一级涉案必上断卡(两卡)惩戒名单等金融管控措施的,如果你要去解除这个后遗症,你必须要先排除你的涉案嫌疑,而排除涉案嫌疑的证据材料就是冻结地的承办叔叔给你出具的“不涉案证明”(这个非常重要)一、拿到冻结文书在确定联系叔叔之前...

两卡涉案标签你自行核对到底要不要去解除。

了解了上面的东西,你就可以再明白一个逻辑,什么是断卡惩戒,什么是两卡涉案人员标签。先说断卡惩戒,是经过法院判决后,你在违法犯罪行为中构成了出租出借出售银行账户的构成要件,由人民银行和其他机构给你的联合惩戒措施,惩戒期限是5年,大多数在掩饰掩瞒犯罪所得罪和帮信罪里面体现出来的。

“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会实录(文+图)

三、集中开展涉案财物管理排查整治(www.e993.com)2024年11月22日。严格区分涉案财产与合法财产,依法依规推动涉案财物处置工作,对与案件无关或者案件已经撤销的,立即依法解除查封、扣押、冻结措施。对不宜查封扣押冻结的经营性涉案财物,在保证侦查活动正常进行的同时,可以允许有关当事人继续合理使用,并采取必要的保值保管措施,最大限度减少侦查办案对正...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,受害者来自...

2023年浙江省舟山市消保委及成员单位消费维权十大典型案例

案例6、预付卡易办难退调解后全额退款案情简介2023年12月7日,岱山县商务局接到黄女士投诉:10月28日其在岱山县高亭镇长河路512-514号“制草保健按摩店”办理了会员卡充值1668元,随后因个人原因向商家提出退款,商家表示产品已销售只能退一半费用且需要等待半个月以后才能退,其认为不合理,要求相关部门协调全...

银行卡明明在自己手里,里面的钱却不翼而飞?

里面的钱却不翼而飞？这说明你的银行卡很有可能被盗刷了！盗刷银行卡的行为，既侵害了持卡人的财产权益，又损害了金融市场的安全稳定发展。2021年5月25日开始实施的《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《银行卡若干问题的规定》）对银行卡盗刷事实的认定以及损失赔偿等进行了明确...

抓获10人,涉案3200余万元!这种钱真不能挣

这种钱真不能挣出借银行卡就能“日赚斗金”?就能“躺平赚钱”?错!错!错!当心被骗子利用!涉嫌“帮信罪”宜“拘”!可“铐”!真“刑”!近日,菏泽市公安局牡丹分局沙土派出所经细致研判、抽丝剥茧,远赴5省成功抓获10名“帮信”犯罪嫌疑人。