常态化开展扫黑除恶斗争应知应会知识
法律明确规定有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其收益,且被告人不能说明合法来源的,应当依法予以追缴、没收;(6)保障涉案单位个人收益。法律明确规定对有组织犯罪的犯罪嫌疑人、被告人,可以适用认罪认罚从宽制度;对犯罪嫌疑人、被告人采取异地羁押措施的,应当依法通知其家属和辩...
25人获刑!1.04亿元特大跨境网络开设赌场案在西安宣判
根据查明的犯罪事实、危害后果、结合各被告人的犯罪情节、在共同犯罪组织中的作用及认罪态度情况,雁塔法院以开设赌场罪判处张某某等人三年至二年又一个月不等有期徒刑,并处罚金。在案冻结赌资逾1.04亿元依法予以没收。法院审理查明,“双龙集团”(跨境赌博公司)位于菲律宾马尼拉市,主要运营乐都、彩世界、乐天堂等赌博网站。
全国“十大逃犯之一”吕某投案,跨境赌博DC集团覆灭
多份判决书显示,多名赌客如耿某某一样为“DC”集团旗下赌博平台拉人头,均被判以犯开设赌场罪,刑期从7个月到2年不等。据法制日报报道,专案组民警表示,网络赌博成瘾性比较强,参赌人员往往对输钱没有实感,跨境赌博违法犯罪活动侵害我国公民财产权利的同时,往往诱发非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害、洗钱等违法犯罪活动。
开设赌场案中合法财产被继续追缴问题
与前一种情形的本质区别在于,实施犯罪行为直接获取的财产在行为做出之前就一直存在,并且存在合乎法律规定,只是因犯罪行为人的非法手段而转移了财物的占有才实现对财产的直接取得;而实施犯罪行为所产生的财产在犯罪行为发生前并不存在,是依托犯罪行为所产生的,财物具有非法性。在赌场运营过程中,被告人可能向输光赌资的赌客...
最高人民法院发布跨境赌博及其关联犯罪典型案例
人民法院认为,被告人唐某芬等11人的行为构成开设赌场罪。对于公安机关冻结的27个涉案银行账户及其资金,因上述账户主要用于接收、流转赌资,且被告人不能说明合法来源,故依法认定上述账户内的冻结资金141万余元为赌资,予以追缴。唐某芬到案后协助规劝5名同案被告人回国投案,有立功表现,依法减轻处罚;被告人叶某养等人案发...
开设赌场案件违法所得认定系列问题研究
嫌疑人实施开设赌场行为获取的违法所得应当具有物质经济价值、刑事违法性与法定性,只有同时满足以上特征,嫌疑人开设赌场的违法所得才能进行刑法上的评价,成为法院定罪量刑的依据(www.e993.com)2024年10月17日。明确开设赌场罪中违法所得的认定标准,对于司法实务中提供定罪量刑处罚依据,明确追缴与责令退赔财产范围以及罚金刑的适用具有重要意义。
最高法发布跨境赌博典型案例:周焯华犯罪集团被严惩
人民法院认为,被告人唐某芬等11人的行为构成开设赌场罪。对于公安机关冻结的27个涉案银行账户及其资金,因上述账户主要用于接收、流转赌资,且被告人不能说明合法来源,故依法认定上述账户内的冻结资金141万余元为赌资,予以追缴。唐某芬到案后协助规劝5名同案被告人回国投案,有立功表现,依法减轻处罚;被告人叶某养等人案发...
偷越国(边)境、敲诈勒索、非法拘禁,最高人民法院发布6件跨境赌博...
人民法院认为,被告人唐某芬等11人的行为构成开设赌场罪。对于公安机关冻结的27个涉案银行账户及其资金,因上述账户主要用于接收、流转赌资,且被告人不能说明合法来源,故依法认定上述账户内的冻结资金141万余元为赌资,予以追缴。唐某芬到案后协助规劝5名同案被告人回国投案,有立功表现,依法减轻处罚;被告人叶某养等人案发...
新闻8点见丨第十批在韩中国人民志愿军烈士遗骸今日回国
近期,北京市房山区人民检察院经依法审查,对北京市公安局房山分局提请批准逮捕的赴印度尼西亚实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪团伙共计125名犯罪嫌疑人,以涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、偷越国(边)境罪等罪名作出批准逮捕决定。(房山检察)社会成都警方通报:陈某杰涉嫌开设赌场罪被执行逮捕...
检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例
福建省连城县人民法院于2021年3月2日以开设赌场罪分别判处刘某某、曾某某等11名被告人七年至一年不等的有期徒刑,并处最高55万元的罚金。该案经二审审理,判决已生效。办案经过福建省连城县人民检察院对该案提前介入,引导公安机关通过技术手段调取相关证据,依法认定该案的涉案赌资及相关人员的非法获利;针对33...