平台企业虚开发票取得财政返还按诈骗罪追责或成未来趋势

同时,此类行为具有诈骗性质,所取得的财政返还资金源于公共财产,应认定为诈骗公共财产的行为。平台企业取得财政返还的金额往往非常巨大,而根据两高关于诈骗罪的司法解释,诈骗公私财物50万以上的,即可达到十年以上的量刑标准。由此可见,在案涉主体取得财政返还被认定构成诈骗罪的情况下,其刑事风险骤然增加。02司法机关认定...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

首先,虽然集资诈骗罪中的“案发前返还”会影响罪名成立,但采取“立案说”同样符合罪责刑相适应原则。与集资诈骗罪相比,“案发前归还”只作为量刑情节的刑事案件所侵犯的法益不同。以职务犯罪为例,该类犯罪行为除了侵犯相关对象的财产权益外,更为严重的是侵犯了职务行为的廉洁性,即使案发前全部归还财物,也不能使被侵...

汝城法院向13名群众集中返还被骗资金

鉴于被告人邓某在庭审中如实供述自己的犯罪事实,家属代其退赔了部分经济损失,最终,法院以诈骗罪判处被告人邓某有期徒刑四年,并处罚金一万元,同时继续追缴违法所得29098.80元,返还给被害人。执行过程2024年9月,被告人邓某追缴违法所得案移送强制执行,立案后,执行法官迅速通过网络查控系统调查被执行人的财产状况,未...

郑州25人涉嫌诈骗案,辩护人:证据不能支持起诉依然坚持错误

总公司的财产和庄某某个人的个人财产的确是存在混同的情况,但是有和门店的分成和解约保证金,所以也不是像公诉人说的那么简单返还被害人之后都是庄某某的。“因为大健康本身是合法的业务,我总要有自己的合法收入,根本不是公诉方指控的诈骗。既然是合法的,他就有他合法收入的这一部分。我举个简单的例子,你去餐厅...

网络服务领域民事欺诈与诈骗罪的合理界分

诈骗罪行为人在占有他人财产后,未能按约提供对方所期望的服务,且在收受对方财物后拒绝返还,导致对方签订合同的预期目的无法实现。与此不同,服务型民事欺诈虽然在服务过程中含有欺骗成分,但被害人服务目的一定程度可以得到满足。当服务方无法提供约定服务时,对方可要求其退还支付的钱款,这表明服务方对于要求支付的财物(...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

2.范某某诈骗案案件核心刑事追赃中被害人与第三人利益冲突的解决裁判要旨(1)被告人以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额特别巨大的,应以诈骗罪惩处(www.e993.com)2024年11月14日。但当被告人将骗取的资金用于偿还债务,后该笔资金被公安机关冻结的,该笔资金的性质和归属的认定值得探讨。当第三人对赃...

以案释法:诈骗罪的构成要件有哪些?

法院审理后认为，黄女士以非法占有为目的，凭借与王先生、周先生结婚为理由，向二人索要财物合计70360元，达到数额巨大的标准，诈骗罪成立。在归案后，黄女士如实供述罪行，自愿认罪，同时存有婴儿需要照顾抚养，并已将违法所得退还。考虑到犯罪的事实、情节、社会危害程度，法院对黄女士从轻处罚，判处其有期徒刑3年，...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是,在处理具体案件的时候,对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的,不能单纯以财产不能归还就按诈骗罪论处。2.行为人是否实施虚假事实、隐瞒真相的欺骗行为行为人的行为是否让被害人陷入了错误的认识并基于该错误认识而处分了财产。如果行为人的行为仅仅是夸大或者是不诚...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

再次,具体的表现不同。这一点是由于动机不同的延伸。简单来说,由于合同诈骗罪中存在非法占有他人财产的不法目的,因此在客观行为上存在具体的行为印证行为人的主观不法目的,包括履行行为等。综合以上差异,不难发现投资合伙型民事纠纷中的欺诈行为与刑事上的合同诈骗罪根本差异在于对“非法占有他人财产”这一主观状态的...

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见|2020年最新最全无罪案例统计大全

再审期间,申诉人马某某及其代理人齐某某、周某认为,原审被告人赵某某的行为不构成诈骗罪,应当改判赵某某无罪。主要理由有:第一,赵某某未实施诈骗行为。本案没有关于赵某某实施虚构事实、隐瞒真相行为的证据,亦没有赵某某骗取他人财物的证据。第二,赵某某通过正常程序办理提货,没有诈骗的故意。双方存在持续的多次交易,...