压实“三道防线”投行业务罚单大增 有银行因理财资金充当风险资产...

一银行因非法查询个人储蓄存款被罚20万元个人信息安全越来越受重视,10月份又有一家银行因此被罚,广东潮阳农商行因非法查询个人储蓄存款被罚款20万元,时任广东潮阳农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理(主持全面工作)郑湘晖被予以警告处罚。去年8月中国银行桓台支行非法查询个人储蓄存款被罚款10万元,时任中国银行股...

南京地区银行个人消费信用贷情况调研 民生、中信部分网点涉嫌违规

在民生银行南京分行营业部,个贷经理表示有规定信贷资金不能用于还房贷,也不能流入股市,要想这么用的话要注意下款后"不能转给本人和本人同名账户,要转给其他人账户过一手",并直言之后怎么使用,"银行也查不了你"了。在民生银行万江共和新寓社区支行,个贷经理告知"先转到家里其他人名下的银行卡,经由别人再转给本人"...

直击民生银行中期业绩发布会:高管详解不良资产处置、个人按揭企稳...

针对上半年不良资产的处置规模下降，民生银行副董事长、行长王晓永回应，一方面是随着2023年民生银行完成了清收处置三年的规划目标，历史的不良资产基本出清，总体的不良资产规模持续下降；另一方面，当期不良生成率持续下降，使得具备处置条件的不良资产规模持续下降，预计全年将延续清收规模同比下降的趋势。王晓永进一步表示，今...

金三元股东、副董事长、董事、总经理以其个人名下的不动产为参股...

挖贝网7月24日,金三元(831912)近日发布公告,因经营需要,公司参股公司大连建德装饰工程有限公司拟向华夏银行股份有限公司大连分行申请银行贷款200万元,借款期限3年。并由公司股东、副董事长、董事、总经理韩金彤以其个人名下的位于大连市中山区滨海东路48-1号,建筑面积1840.27平方米,权证号为辽(2017)大连市内四区不动...

最高院:被执行人名下无可供执行财产,法院有权冻结配偶银行存款

近期,最高院发布典型案例,并再次明确在被执行人名下无可供执行财产的情况下,法院应对被执行人是否与他人共有财产进行充分调查。对于被执行人配偶名下虽以个人名义存的银行存款,若无法提供证据证明该存款为其个人财产,法院有权对登记在案外人名下的涉案银行存款进行冻结。

如何查询自己名下房产?

如果您名下的房产有贷款记录,您还可以通过贷款银行进行查询(www.e993.com)2024年12月19日。银行在办理房贷时会记录房产信息,您只需携带身份证件前往银行,说明查询需求,银行工作人员将协助您获取相关信息。为了更直观地展示不同查询方式的优缺点,以下是一个简单的表格:通过以上几种方式,您可以全面了解自己名下的房产信息。在查询过程中,请确保个人...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

50万的资金,不同人对此有不同的看法,总体来说也是很良心的,毕竟没有强制购买理财的要求。如果资产达不到,那么你可以考虑赴港现场开户或者视频开户。香港渣打银行不存款开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证办理时间及流程:1.安排和客户经理对接...

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

正常情况下工资会通过银行转账的方式予以发放并做备注,此时就可以证明被执行人有固定的单位和收入,通过银行流水的对方户名可以查询到被执行人现在或曾经的工作单位。倘若被执行人现在仍持续工作,可以向法院申请发出协助执行通知书,要求该工作单位限制给付工资报酬,在保障被执行人的基本生活后,将剩余工资直接扣划至法院账...

案例研究 | 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞...

从刑法适用的角度分析,只有第二个行为才具有刑法评价的意义;第一个行为虽然表面上使得行为人获利,但行为人账户只拥有了一定的虚拟黄金额度,其不能给行为人带来实际的利益,而只有第二个行为不仅能够使行为人获利,同时也给银行带来实质的财产损失,第三个行为是一个事后行为,能够说明行为人返还涉案款项的态度。

银行柜员可以询问客户资金来源吗?律师称银行查资金来源不应以金额...

律师称银行查资金来源不应以金额为标准来源:央视网快看近日,一女子在某社交平台上发文称,想将10万元存入银行,但在将钱交给银行工作人员时,却被询问“这钱是从哪里来的?”这位女士表示之前存钱从未遇到过此类情况,并且资金信息属于个人隐私。北京中银律师事务所高级合伙人刘晓宇表示,在2022年2月以后,已经暂缓施行...