调查|《草木人间》票房破亿,还原真实的“1080万传销骗局”

但对方的话术非常具有“诱惑力”，告诉参与者首次支付近7万后可以“入门”，购买的不是实体产品，而是一个“虚拟经济”项目，号称是国家级别的“机密”，是利国利民的大项目，不能对外公布，但可以随着大家发展更多的成员而获得利益。采取五级三晋制，“入门”后参与者一个人先发展3个人，然后再扩大范围，当累计发...

超1000亿大案!??引渡回国!

8月23日,公安部官网通报,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。据悉,自2012年以来,以张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一...

警惕!这些都是网络传销

随着互联网的普及,虚拟经济和金融创新日益活跃,“互联网+”等新经济概念和模式延展,以电子货币、电子商务为特征的金融运营体系在带给人们方便快捷的同时,传销模式也升级换代傍上“互联网+”。目前的网络传销已经不再限制人身自由,不收手机身份证,不线下上大课,而是利用人们的欲望拉人骗钱,用金钱吸引,让信任自己的朋友...

传销披“资本运作”外衣 新疆曝“虚拟经济”骗局

曾赴广西北海暗访传销活动的《齐鲁晚报》记者李岩侠在接受本报记者采访时说,“现在很多人口中说的‘资本运作’、‘虚拟经济’、‘北部湾经济’、‘××国家项目’都是传销人员找的噱头。”李岩侠说,这些传销者以前将物品销售给市民,而现在则是收了钱之后,连收据都不会开出一张。李岩侠在广西暗访时,每天都在...

传销是如何洗脑的?短短几天让人脱胎换骨的套路

在南派传销里,曲解当地建筑物的含义是传销分子常用的手段,曾经见过一个粉丝说:去广西的时候,他的朋友指着地上的砖说,这块砖上面是实心的下面的空心的,意味着实体经济和虚拟经济相结合,而虚拟经济则被保护在暗地里,正是暗指这个行业。另外,传销组织会组织老总来炫富诱惑新人,当那些金光闪闪的首饰和中华烟出现的时...

【摘要】李文星的死亡换来了众多求职者的安全意识,但传销仅仅是...

他们会告诉你,你自己找亲友给钱那是不行的那叫非法吸收公众存款,我们这个是国家扶持的项目,是”虚拟经济“,受法律保护(www.e993.com)2024年11月24日。要是你问为什么是国家扶持却又要打击传销呢,他们会告诉你,国家这是在进行"微观调控"——真的是觉得学过经济学的群众不多所以肆意妄为的乱套词呐。

拉人头和返利依据要如何确定?最高检传销指导案例解读

《微商是否构成传销,要看是否拉人头》《虚拟经济模式中的“保本付息”回购行为,必然涉嫌非法集资犯罪吗》《虚拟币交易只要收到了赃款,就应该被追缴吗?不》《是不是只要被冻过卡,就一定构成帮信罪上的明知?》《虚拟货币交易所提供合约交易服务,是否会被指控开设赌场罪?》...

虚拟经济模式中的“保本付息”回购行为,必然涉嫌非法集资犯罪吗

作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所高级合伙人,专注于非法集资、金融犯罪辩护,今日头条财经领域年度最具影响力创作者,网贷之家年度优秀专栏作者、清华五道口金融研究院未央网年度优秀作者,其带领曾杰非法集资金融犯罪案件辩护团队办理了多起P2P融资中介、私募基金、传销、非法经营类非法集资案件,力求以专业态度办好每...

首例虚拟货币网络传销案告破 专家呼吁谨防类似骗局

上海首例虚拟货币网络传销案告破累计6万余个账户金额过亿本报记者李玉洋李正豪上海报道元宇宙、NFT(非同质化代币,用于表示数字资产)的大火让比特币等虚拟货币的投资热潮兴起,各种以虚拟货币为名的骗局,虚拟货币传销、诈骗等案件也开始出现。日前,上海破获该市首例虚拟货币网络传销案,共抓获犯罪嫌疑人十余名,涉案...

真实案例 | 为了躲避警方打击芜湖1040传销内部假扮警察上演突击检查

第二节传销讲师给新人转观念,讲这行业是虚拟经济,行业存在的必然性,三大产业,新四极,突出国家行为和宏观调控,第三节大致内容为:保障,机遇性,大老板,知道这里上有高官大老板,下有平民老百姓大药房,体现工作班子强弱层次,居住证,抛好奇。第四节全面梳理,查缺补漏,抛生命线问题,推崇经管。(网调,人调,加强国家行为...