一年后百分百赚钱?传销伪装成数字货币,男子近16万投资打水漂

律师表示，明确涉案人员牵涉传销组织的话，是无法单独提起民事诉讼要回投资款的。律师王丽娟“熊猫金元”被认定为传销组织的话，《禁止传销条例》当中明确规定这个钱是要进行违法没收的，没有办法从这个刑事案件当中再要回来，唯一有可能的就是在刑事判决当中提起刑附民这样一个诉讼要求，你不能单独去提起一个民事...

pi币走红投资圈,又是新型传销,数字货币骗局重演

pi币走红投资圈,又是新型传销,数字货币骗局重演最近,出现了一种叫“pi币”的数字货币,有不少人在购买,不知道是不是所谓的互联网传销,打着“区块链技术”、“数字货币”等概念的口号开始非法吸金,骗取投资人的钱。中毒深,还是没有苏醒,pi币的诱惑实在太大!大唐币、五行币,这些所谓的数字货币不知道坑害了多少...

信徒疯狂“传销”、空气化债,鼎益丰暴雷后的新骗局!

也就是说,鼎益丰做了入金、出金、交易所、发币方等多方做的事,做出了一个普通人看来逻辑自洽的局。但只要你理解了我上面所说的内容,你会发现,这个新的数字期权骗局,本质上依然是拉人头的游戏,DDO必然是一个传销币,而且DDO能否提现兑换成法定货币,依然是个未知数。这里存在巨大的风险,就是鼎益丰的跑路风险,...

打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗涉案金额2...

“发展会员来报单超100万的团队，可以获得14万的宝马奖金”“盛世中华已经对接央行H5端口”“抢先购买数字货币，助力国家打赢经济保卫战”……2023年4月，福建省漳州市公安机关破获一起民族资产解冻类诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人178名，涉案金额2亿元。层层引入传销手段宣传“洗脑”“家里60多岁的老人频繁被拉进多个微信...

虚拟货币量化交易,如何预防法律风险?

典型的量化交易传销项目如PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包。此类项目往往是假借量化交易之名,实际上根本没有任何量化技术操作,只是包装概念的资金盘模式。2.委托投资协议当心无效除了在平台上进行量化交易外,另外一种常见的虚拟货币量化投资方式是个人之间的委托投资。主要为一方以自身在软件编程、数学、金融等领...

进入币圈你不得不知道的可能涉嫌违法犯罪的高风险行为!

参与传销数字币,请注意并不是所有的参与者都是犯罪分子,但是如果你深入参与而且介绍他人买币且收取提成返佣,并充当讲师等角色,则有可能会被认定为刑法第224条之一的组织、领导传销活动罪(www.e993.com)2024年11月22日。四、交易所合约交易带单行为每一个交易所带单返佣都涉嫌违法,只不过没人举报,没被调查而已。当一名交易者通过自己的操作指导...

打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...

“发展会员来报单超100万的团队,可以获得14万的宝马奖金”“盛世中华已经对接央行H5端口”“抢先购买数字货币,助力国家打赢经济保卫战”……2023年4月,福建省漳州市公安机关破获一起民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人178名,涉案金额2亿元。层层引入传销手段宣传“洗脑”...

虚拟货币传销案,为何报案人竟成犯罪嫌疑人?

邵律师此前的文章《以案释法丨从400亿币圈传销案看Web3游戏如何规避传销风险？》，2020年盐城中院就对数字货币钱包PlusToken案主犯以组织、领导传销活动罪判刑11年，但就在上个月还有人咨询我说，自己的家人刚被某地警方抓了，原因就是其家人曾在PlusToken案中作为代理为平台拉新（这都已经四年过去了）。再如开设...

参与“数字货币刷单”搞虚拟投资?实际上是传销犯罪!

实际上是传销犯罪!10月20日,莱西市人民法院在普东看守所法庭,公开开庭审理被告人陈某、赵某、邱某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案。公诉机关指控,2019年年底,被告人陈某加入“虚拟数字货币传销交易平台”,参与名为“数字货币刷单”的虚拟投资项目,该项目对外宣传通过下载“AR”“MARK”等软件低买高卖“数字货币...

起底DCEP推广套路:打着推广数字货币幌子,这些传销组织是这样...

传销!参与者如何获益?根据“央行国际数字钱包PLUS”钱包群内的管理员解释:“下载DCEP钱包后使用身份证注册,有支付收款交易流水就可以拿红利,多用多拿。国内向商家企业推广使用DCEP钱包,需到银行开个对公账号,如已有对公账户,我们的钱包与对公账户银行办理绑定即可,只要账户有流水进入,就可以拿红利。将微信支付宝或...