金融互助平台涉嫌高息揽储 投资者维权艰难

“存入账户之后,到了一个月的期限,本金和利息一起取,还不用手续费,收益每个月就能有30%。”此前,我们报道了MMM金融互助平台利用熟人关系,加入理财,年收益高达本金23倍不受法律保护。记者调查发现,MMM骗局很早便存在,其高息揽储的运营方式,涉嫌诈骗和传销,监管难

“49913”民间互助理财600万出局?“50300”南派传销又出新变种

这段时间，李旭反传防骗团队揭露了多起“50300”及其变种的传销内幕，无论是“51800”还是“53340”，它们多数打着“资本运作”、“民间互助小额理财”、“民间小额贷款”等旗号，将传销惯用的“五级三晋制”更名为“五星制”，每人发展三名下线，1变3,3变9,9变27…呈几何级数发展，公排跳排保本弹出，以此获得巨...

卧底山东海阳49800民间互助理财传销 一文让你看懂传销的洗脑内幕

然而,事实上只要在裁判文书网上随便一搜,就能看到几十篇因参与民间互助理财传销的刑事判决书。对于这个传销项目,以往帽子叔叔的打击案例也是比比皆是。更为可笑的是,在卧底的现场,我们还拍到了海阳49800传销现场喷中绿平债传销,出现狗咬狗的经典画面。这也是传销组织常用的洗脑手段之一,说别的平台都是搅水项目,只有他...

互助首例!互助公安侦办的汪某组织领导传销活动案依法宣判

近日，互助县人民法院对互助县公安局经侦大队侦办的汪某犯组织、领导传销活动罪一案，公开开庭审理并当庭宣判，判处被告人汪某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元，追缴违法所得11.13万元。案件回顾2021年，张某组织、领导的“5G三次方”传销活动案被河南省警方破获，该犯罪组织主犯张某等人被悉数抓获。2021...

以“社保互助”“共享金融”为名开展传销活动 参与者请尽快报案

日前,临海市公安局对王某良等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。犯罪嫌疑人王某良、郑某、尤某敏等人已被临海市公安局采取刑事强制措施。▲民间自愿互助理财49800传销经查,王某良等人以“社保互助”“共享金融”等为由吸引他人投资,要求会员缴纳48900元取得加入资格,通过设立多等级的会员制度组成层级,以发展下线和...

互助县人民法院公开宣判一起组织、领导传销活动案

近日,互助县人民法院公开开庭审理被告人汪某犯组织、领导传销活动罪一案并当庭宣判,判处被告人汪某有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币2万元,追缴违法所得11.13万元(www.e993.com)2024年11月27日。被告人汪某当庭认罪认罚,并表示不上诉。案情回顾2019年6月,张某(另案处理)与厦门触信智能科技有限公司董事长吴某(另案处理)商议,以“5G三次方”...

“公益互济互助”传销组织酒店开会被警方一锅端 现场查获100余人

4月9日,经侦大队接到举报嘉鱼县鱼岳镇某酒店内有人以“公益互济互助”为名组织百余人听课,如交纳会费即可成为会员能赚大钱。接报后,经侦大队敏锐感知,此活动很可能是传销活动,随即联合方庄派出所、巡警大队会同县市场监督管理局执法人员,迅速出击,在该酒店三楼会议室,将组织授课人员及参与传销活动的100余人现场控制,...

辟谣|网传“国务院批准,全国推出互助平台”,传销将合法?

最近,多篇内容为“所谓传销将正式取消”的文章在网上流传。这些网传文章称:“经国务院批准,全国正式推出所有互助平台,不管你做任何互助平台,都是合法的,小投资,人民致富,所谓传销也正式取消!”而从这些文章的全文来解读,它们就是在暗指“传销将合法”。

[以案为鉴]“互助平台”实为假慈善真传销 90后大学生从受害者变...

“传销?怎么可能?我经营的是慈善互助平台。”“众诚慈善互助平台的运作模式跟传销不一样的,我自己也是作为普通会员在玩。”“我做这个平台不是为了赚钱,也的确没有赚到钱,可能还亏一点呢。”这是江苏省无锡市梁溪区检察院公诉科办理的一起组织、领导传销活动案的讯问现场,检察官已经是对犯罪嫌疑人章某某进行第...

警惕!传销又出新花样,“民间互助理财”是骗局

“民间互助理财”肯定不是理财项目,肯定是个传销模式,是个传销组织。警方提醒,警惕规则复杂、名头响亮的投资项目和经济活动,这其中往往隐藏着传销“陷阱”。传销行为无论怎样改头换面,都少不了交纳入门费、发展下线、按照参加人员数量获取提成等特点。一旦加入其中,不仅容易陷入违法犯罪当中,也会给自己的人身安全带来...