Lbank蓝贝壳数字货币交易所靠谱吗?被骗请立即联系成都警方
近日,蓝贝壳(LBank)数字货币交易平台陷入严重危机,被成都警方定性为诈骗,平台恶意滑点、拔网线等手段频频出现,客服失联,业内人士透露该平台正计划转战境外聊天软件,企图逃避监管,引起广泛关注。恶意滑点、拔网线:数字货币交易陷入混乱蓝贝壳(LBank)数字货币交易平台近期遭遇的问题引发了投资者的广泛担忧。据多位...
特大区块链洗钱案:华人女子诈骗十三中国人涉案金额460亿人民币
根据英国方面的信息,那名主犯在2014年至2017年期间,竟然欺骗了近13万中国投资者,从中获取了巨额的非法所得。她将这些赃款转换为比特币,并带到了英国。这些资金,都是中国投资者们辛勤劳动的血汗钱,却被她无情地骗取并挥霍。《金融时报》最近披露了关于那6.1万枚比特币可能的处理结果。根据报道,英国皇家检查...
韩国法院下令逮捕LUNA币开发者 ??什么是传销式数字货币
什么是传销式数字货币?传销币披着区块链技术的外衣,其中的技术和真实的区块链原理相差甚远,反而与传统的传销手法相差无几。传销币是将比特币与区块链等“新概念”和传销活动的“传统手艺”相结合。将一个空洞无物的概念,伪装成前景可期并且拥有丰富应用场景的技术产品,以高回报的噱头骗取投资者买单。1、高亢式的...
“GD交易所”假借“区块链”的概念传销,老村长俱乐部其实是骗局
这句话的意思是,欲望这东西由人的心念而发,即起心动念而产生了欲望,进而表现为外在的行动,即人为了满足自己的私欲而不择手段,但凡是以追求欲望为目的所作的种种努力往往都是徒劳无功的,所以空留满腔遗憾~可惜很多人都不明白这个道理。今天我们继续来说这个“GDtoken交易所”资金盘。提醒:劝君常存防范心,友...
开设数字货币交易所是否涉嫌非法经营罪?在何种情况下会构成?
但是,抛开此问题,有观点认为在境外开设的数字货币交易所,其通过电信互联网面向国内客户开展业务,并且从中收取费用,因此需要获得“增值电信业务许可证”,否则就构成“非法经营罪”。理由是《中华人民共和国电信条例》规定,国家对电信业务经营按照电信业务分类,实行许可制度。经营电信业务,必须依照本条例的规定取得国务院信息...
148亿数字货币传销案,判了!
148亿数字货币传销案,判了!“PlusToken平台网络传销案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉案数字货币总值超148亿元(www.e993.com)2024年9月20日。”国内首起以区块链技术包装,以数字货币为交易媒介的PlusToken传销案迎来终审判决。
148亿元数字货币传销案细节:27名嫌犯藏匿海外被抓回
国内首起以区块链技术包装,以数字货币为交易媒介的PlusToken传销案迎来终审判决。11月26日,根据中国裁判文书网,江苏省盐城市中级人民法院发布了对特大跨国网络传销犯罪案二审刑事裁定书,决定认为本案事实清楚,决定不开庭审理,驳回上诉,维持原判。江苏省盐城市中级人民法院对此案的二审判决裁判书...
【曝光】资金盘集合,4月最新数字货币传销项目汇总,小心
据分析,TOPcoin交易所很有可能只是OKTOKEN项目方伪装出来的替死鬼,把自己包装成为冤大头,但实际背地里都是一家人,各种演戏给投资者看,诱导韭菜入局收割。据玩家爆料,TOPcoin交易所内部目前所有数据已经清零,很多人都在想方设法的维权。11、星之传奇LOM(维权中)...
...MARK交易所骗了超1800亿元!“MARK平台”涉嫌组织、领导传销...
据不完全统计,这场以“头寸管理”为噱头的传销骗局被骗金额累计高达1800多亿元,在这场“炒币”生财之道的“高大上”外衣下,掩盖的是一场场赤裸裸的资金盘骗局。操盘手假意搭建了这个“MARK交易所”平台,发展出一批“头寸管理团队”成员。根据项目方的说法,所谓的数字货币头寸管理其实就是替发币方刷流量,拉抬币...
77亿数字货币传销案曝光:发展会员71万 层级达501层
组织、领导传销活动根据原审判决认定,2016年,高玉东在广东省深圳市投资设立从事虚拟数字货币交易所维护等工作的深圳前海博宝科技有限公司。2018年,李奇兵、王小影等人在PIUSTOKEN手机APP网络传销平台上,从事传销违法活动,后因认为该平台技术不成熟而离开,但掌握了网络传销的犯罪方法,为获取非法利益,预谋与功能相似的AP...