新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱
所谓五行币,是一种以高额返利为诱饵,打着“五行币”这一虚拟数字货币旗号的传销产品,借助快速暴富、发横财等令人心动的承诺,通过微信群、社交软件群、公众号进行洗脑,并辅之以线下活动,大肆招摇撞骗,给投资者及其家庭带来巨大财产和精神损失。与之类似,维卡币也通过微信群、QQ群、公众号进行洗脑,辅之以部分线下活动来...
突然绽放的罂粟花:“消费返利”骗局调查
“从参与人数、卷入金额和涉入区域分布情况都可看出,"消费返利"模式如不加以监控和引导,危害绝不低于其他类型传销,甚至短时间内会超过其他类型传销。”邹凌波表示。调查发现,近两年来,“消费返利”的经营方式以“不但省钱还能返利”、“消费多少返多少”等宣传口号,逐渐成为投机者的新宠。“为何返利网站多如牛毛?...
消费就能赚钱?日收益最低1%?又一返利商城浮出水面
有网友质疑,艾兴合商城可能涉及传销骗局,特别是在其竞拍类的互助盘模式中,这种模式通常涉及到通过发展下线来获取收益,具有较高的风险。此外,类似“消费返利”的商业模式可能涉嫌非法集资和传销等违法行为,尤其是当平台通过预付消费、充值等方式吸收公众资金,且存在虚构盈利前景、承诺高额回报等情形。具体风险首先从收益...
天时晋多级代理,消费增值或涉传销
禁止传销条例第七条明确规定下列行为,属于传销行为:(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品...
中旺控股以消费送积分为噱头吸金 涉嫌以传销模式非法集资
近期,读者爆料称中旺控股以消费送三倍积分为噱头向社会公众吸金,宣称一年回本,直推返18%,直推的收益秒到账,该行为涉嫌以传销模式非法集资,记者对此展开调查。中旺甄选APP显示,中旺控股的主体公司为中旺控股(广东)有限公司,该公司成立于2023年9月4日,法定代表人张峻宁,注册资本500万人民币,股东张峻宁和何...
放心消费、提升产业标准化水平,信阳积极统筹消费和投资双向发力
冷歆表示,为更好统筹消费和投资,增强对经济增长的拉动作用,信阳在食品安全、市场综合治理、公平竞争、深化放心消费环境建设方面推出了一系列举措(www.e993.com)2024年10月26日。坚守安全底线信阳市围绕落实食品安全“两个责任”,推动成立以市长为组长的高规格领导小组,推动食品安全属地管理责任和企业主体责任“两个责任”落实落细。通过深化食品...
普通食品宣传“包治百病”,山西晋善坊信息科技公司被指模式涉嫌传销
“消费返利”活动存在较大风险隐患,具有非法集资、传销等违法行为的特征2018年4月中国银行保险监督管理委员会、工业和信息化部、公安部、商务部、人民银行、国家市场监督管理总局提示:近期,一些第三方平台打着“创业”“创新”的旗号,以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头,承诺高额甚至全额返还消费...
巴蜀网购平台:揭秘其背后的复杂返利与传销式逻辑
除了消费返利模式外,巴蜀网购平台还采用了传销式的拉人头机制来加速积分产出和销售提成。用户通过推荐新用户购买产品包,可以获得额外的积分奖励和销售提成。这种机制鼓励用户不断扩充自己的团队,形成金字塔式的层级结构。在传销模式中,上层人员往往通过下层人员的业绩来获得收益,而不需要自己进行实质性的劳动或投资。巴蜀...
提高金融素养,防范非法集资:马上消费金融倡导消费者风险防范意识
通常还伴随着以传销形式拉拢身边老年亲戚、朋友参与“项目”投资,不断发展下线形成非法利益链条。如何避免掉入“非法集资”陷阱?要预防非法集资诈骗,首先要熟悉非法集资惯用词,如消费返利、动态收益、推荐奖、报单奖等,看到就要有所警觉,同时也要判断高额收益来源是否合理。遇到收入门费、拉下线也要保持高度警惕,因为...
诈骗金额过1000亿,特大传销案创始人成功引渡回国
与以往的诈骗传销手段一样,会费越高,会员等级越高,获得的年度收益也越高,投资者需要缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用方可获得对应等级的平台会员资格。十分懂得包装的张誉发,无时无刻不捏造光鲜的身份为其背书。张誉发通过MBI的官方网站上编造镀金身份宣传自己,并声称MBI旗下有涉及房地产、连锁超市等产业的40...