海银财富700亿去哪?投资者如何自保?
一般来说,非法集资往往具有以下特点:一是承诺高额回报;二是利用亲情诱骗;三是编造虚假项目;四是以传销手段敛财等。因此,在选择投资项目时一定要保持理性思考和谨慎判断。要关注平台资质和运营情况。选择正规的金融机构进行投资是保障资金安全的前提。投资者可以通过查询相关监管部门的网站或者直接询问工作人员了解平台...
700多亿的雷炸了,波及近5万投资者!实控人父子要学许家印铁窗赏月?
今年5月,证券时报在经过2个多月的调查后,发布一篇重磅报道:海银财富募集的700多亿,全都是通过操纵空壳公司骗来的,是监管严查的资金池项目,就是最典型的庞氏骗局。据证券时代统计,目前海银财富的存量产品涉及22家发行人,发行的产品数量共计465只,总规模716.9亿元。这个数据,竟然比最初媒体曝出的600亿规模,还要...
坐拥700万粉丝 微信公众号“小黑裙”一夜被封
所以,从这个意义上来说,三级分销就是一种传销行为,只不过其违法后果有轻有重而已,其实际已踩了法律的红线。●互联网改变不了传销行为的本质去年下半年,有“中国最大的微商分销商”之称的云在指尖,因被定性为传销也被微信封号。该案系国家工商总局指定管辖督办的移动互联网传销第一案,涉案金额达6.2亿元,280万...
又暴雷!“传销巨头”凉了?涉资超1000亿,超3万会员被割韭菜
2012年,MBI没有在中国市场设置分公司,却在网上弄了多个投资平台,一个是MFC游戏理财创富平台,一个是MTI网络传销平台,以这种方式,吸引国人去投资。想要成为平台会员,还要交700元至24.5万元不等的“智商税”,然后可以获取积分以及一些“虚拟币”。这些平台,被设置了虚假的盈利数据,会员越多,盈利数据就越高,而且没人...
新闻多一度丨涉案超千亿元传销主犯张某某被引渡回国 他到底是谁?
据了解,自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。
海银财富暴雷!??700亿灰飞烟灭!投资者擦亮双眼谨防上当!
投资者擦亮双眼谨防上当!“海银财富操控数十家空壳公司构筑了规模超过700亿元的“资金池”,所募集的大部分资金去向不明(www.e993.com)2024年10月23日。”ENTERTITLE据证券时报报道,海银财富所销售的理财产品全数违规,并操控数十家空壳公司构筑了规模超过700亿元的“资金池”,所募集的大部分资金去向不明。
小唐蜜柜因组织、策划传销活动被罚没700余万元
小唐蜜柜因组织、策划传销活动被罚没700余万元近日,罗田县市场监督管理局发布《关于河南小唐蜜柜网络科技有限公司组织策划传销案行政处罚结果公示》,小唐蜜柜因组织、策划传销被没收违法所得5210393.47元;罚款18000000元,罚没款共计7010393.47元。图片来源:罗田县市场监督管理局...
一下没了30万!近期高发!广东已有人中招
上海律师协会第十二届银行专业委员会副主任邹梦涵指出,若投资者因被诱导下载软件或进入第三方平台和机构投资遭受损失,可以依法追责。相关引导可能构成非法经营、诈骗、操纵市场、传销等非法行为。警方提醒:投资伴随风险,不可能存在稳赚不赔,更不要盲目相信所谓的“总监”“专家”提供的“内幕消息”。
MBI集团创始人被引渡回国:通过发行虚拟货币搞网络传销,涉案超千亿
自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。
“小投资大回报”?家政行业“收费入职陷阱”背后
“放心吧,以后我会手把手带你的。”“招聘老师”向记者“传授”完“赚钱技巧”后,她带记者见到了该公司“董事长”。这位“董事长”向记者介绍,入职后公司每天会提供20至100个求职者电话,只需要“搞定”一个就可以赚到700多元,“他们来了之后只要签单就是你的业绩。”...