重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

也就是说，税局想要查个人的银行信息，必须要经过税务局局长的签字批准，所以，只要《税收征管法》不变，对于普通人的银行账户等信息，也不是想查就能查的。03.个人账户进账5万元以上会被税务机关重点监控吗？对于这个问题，小编分成以下3个部分来给大家解答：一、5万元的标准是怎么来的？有政策依据吗？关于5万元...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

其实仔细一些就会发现,这几年银行在资金安全管控方面越来越严格了,账户里面稍微有一些“风吹草动”,就有可能会被冻结。之所以会这样,主要还是银行为了能将客户的资金给保护好,设置了相当专业、严谨的风险管理系统。毕竟现如今的诈骗形式太多了,可能一个不小心就会上当。不知道大家有没有收到过,来自于反诈中心的...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...

无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷

可能涉嫌诈骗罪,但是需要结合具体情况;如果大晟聚鑫公司购买公民电话,即使只有电话号码没有公民的其他信息,也涉嫌侵犯公民个人信息罪,若向公安机关报案可能被追究刑事责任;如果大晟聚鑫公司用假的资料骗取银行贷款,可能涉嫌贷款诈骗罪。

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

2024年企业还能给个人账户打钱吗?答案是肯定的。不过企业一定要注意以下风险:一、无法取得扣除凭证的风险如果没有合法有效的凭证,那首先会计核算的真实准确性让人怀疑,另一方面所得税上也面临着无法扣除的损失。而在日常经营活动中,支付给个人的款项一方面很难要到扣除凭证,一方面对于不同业务取得什么样的扣除凭证...

中央八项规定审计案例(收藏)

银行流水都会有交易账户名称、时间、金额、交易对方姓名和账号、摘要、附言(www.e993.com)2024年11月7日。电话询问该银行,“有的,我们都提供了摘要、附言信息的”,到哪去了呢?一起擅自更改银行流水信息,将摘要附言中信息删除,涉嫌违反中央八项规定、该职工涉嫌在有业务往来单位放款高额收息等问题线索浮出水面。

一个月微信连续转账共100万元,为什么会有银行人员来调查?

比如一个普通工人每月的工资收入只有几千元，但是他银行账户的流水高达几十万上百万元，那么这很可能银行就会认为账户有异常无法确认资金来源以及去向，甚至会认为该账户涉嫌洗钱，偷税漏税等违法犯罪行为。因此银行的客服人员将会打电话进行询问到底是什么情况，有时候甚至会直接限额甚至冻结，还会要求客户携带相关材料去...

个人银行流水想查就查?中信银行泄露客户信息,上海银保监局已介入...

信息倒卖人员：个人流水的话，你得提供卡号。一个号一个卡号3万。能查多长时间的？半年，半年的流水。相关安全专家认为，个人隐私信息泄露主要来自黑客技术截获以及内部人员违规泄露两个渠道；其中，网络上付费查询他人信息多数都是骗局。有些买家怀着不良动机付费查询，即使受骗上当，也无处申诉。工信部互动媒体产业联盟...

个人银行卡转账频繁流水太大,被银行反洗钱监控有钱怎么办?

如果你无法解释资金来源,恐怕不但是账户里的资金,很快就有police会找上门。谢谢题主!本人在银行工作多年,了解一些,对此题看法如下:1.个人银行卡转账流水太大,什么叫太大,每个银行都有自己的检测标准,不同的金额。当然了,人民银行的大额和可疑交易管理办法里有明确的金额,5万现金、20万、200万转账就肯定成了人行...

中信银行“七宗罪”:除了打印个人流水,还趁私下刷了客户的信用卡

窥一斑而知全豹,连池子这样的公众人物个人账户信息,中信银行都敢说调取就调取,说外泄就外泄,普通人的账户信息岂不是更没有保障?事实上,除了外泄储户信息之外,中信银行信用卡还存在着“暴力催收”、“私订服务”、“强行划款”、“违规销售基金”、“违规办理承兑”、“违规放贷”等多重违规事项,风控管理几乎流于...