在使用拉卡拉手机刷卡器办理业务时在屏幕输入银行卡密码安全吗
充分保证用户的金融安全。拉卡拉公司是联想控股成员企业,成立于2005年,是目前中国最大的线下支付公司,2011年第一批获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。拉卡拉是中国便民金融服务的开创者及领导者,目前,拉卡拉在全国超过300个城市投资了超过5万台自助终端,遍布所有知名品牌便利店、商超、社区店,每月为超过1500...
100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?
个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...
几封表扬信,点赞反诈“守门员”
在大多数人看来,大额转账有“风险”,谁料到,方向不明的小额转账也是“陷阱”。杨女士到城东支行转账支付300元电话费,业务过程中,大堂引导员发现,其汇款账户来自陌生“短信”,便警惕地多问了几句,原来,杨女士在某网站交话费时发现自己被骗,名下的电话卡也因此被限制使用,随后便有陌生电话联系她,称支付300元就可以...
微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!
个人收款码不得用于经营收款!中国人民银行曾发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》,对银行卡收单和条码支付终端做出相应管理要求。文件主要内容:1.限制个人收款码远程收款。2.对于具有明显经营活动特征的个人,条码支付收款服务机构应当为其提供特约商户收款条码,并参照执行特约商户有关管理规定...
严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数
只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元2.公户转账超过200万元3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境外)...
个人微信支付宝收款被查了!人民银行明确个人收款码不得经营收款
C公司安置了5名残疾人,本年度用现金支付了工资30万元(www.e993.com)2024年9月19日。汇算清缴时,这笔工资可以享受加计扣除的优惠政策吗?答:由于这项费用是现金支付的,可以税前扣除但不能享受100%的加计优惠政策。如果是采用银行转账的方式则可以享受.2、微信、支付宝收款如何做账
银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?
个人银行收款高于这个数就要小心了企业还需要注意的是:公对公、公对私的大额转账也会被重点监控!简单来说,9种情况的企业容易被盯上!1.现金交易额超过5万2.公转超200万3.私户转账金额过大(境内转账超50万、境外转账超20万)4.规模小但流水巨大5.转入转出异常(分批转入集中转出、现金交易额超5万)...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。简单来说,9种情况企业容易被盯上!1.现金交易额超5万2.公转超200万3.私户转账金额过大(境内转账超50万、境外转账超20万)4.规模小但流水巨大5.转入转出异常(分批转入集中转出、现金交易额超5万)6.资金...
提醒!个人账户进账超过这个数,严查!
个人用微信、支付宝付款应该及时索取凭证,以抵扣进项税或用于成本费用的入账。最后提醒大家!注意保护个人信息,勿进行非法交易。1.遵守法律法规,不进行非法交易、洗钱等违法行为;2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人;...