涉诈银行卡冻结相关问题最权威的答案来了

很多人咨询说因为参与了网赌或者游戏导致自己的银行账户被冻结,其实这个说法是不太准确的,因为你自己的任何行为都不会导致你银行账户被冻结,唯一的情况就是你的账户收到了涉案资金。没有其他,看清楚了,不管你现实中是做什么的,不管你是黑社会老大、乡下土流氓、放高利贷的贷主、职业混子、金融巨头、地产大亨、娱乐...

有银行一天流失约40亿元存款!多家银行紧急发声

业内人士强调,银行信贷资金严禁违规进入股市,这是商业银行必须坚持的金融监管红线。21世纪经济报道记者多方了解到,目前银行业针对消费贷的贷后管理有几个做法,一是出现用途不明的情况时,要求借款人上传消费凭证,例如发票、旅行单等,但部分基于社保、公积金定额的消费贷因无需上传消费凭证而无法采用此种方式;二是监控...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

银行手续费发票可以网上申请了!税局正式明确!没有发票的,一律不得...

银行手续费不开发票可以吗?正常来说是不可以的,因为无法税前扣除一、银行手续费发票很少见,主要有两个原因:1、银行手续费一年也没多少钱,嫌麻烦就不开了;2、向银行索要发票手续多,开票慢,认为有银行回单就够了。但是,如果单位一年的手续费多的话,损失了进项税不说,一旦被税务机关检查到了,补税加滞纳金...

外贸公司常用银行账户,让你一次了解!

8000元人民币,这个费用相当于160000～200000元人民币的发票开票费用,所以你大可不必用这个钱来成立,最多是给点开发票的钱来给外贸公司提现。下面来谈谈SOHO所担心的几个常见挂靠外贸公司问题:(1)SOHO利润问题。如果你成立了离岸公司,你最重要的问题是要选择好开户银行,因为现在来看银行手续费用是相...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

1、以公司的名义开通微信、支付宝账号以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易(www.e993.com)2024年11月8日。2、对于个体工商户,可以单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。

新开对公账户 银行赠送印章——大亚湾开发区实现企业开办“零成本...

申请人(新开办企业和个体户)在区市场监督管理局完成新注册登记后,自行前往入库刻章单位,按协议价格刻制首套公章、财务章和法定代表人私章并开具发票,刻章费用先由申请人自行垫付;申请人携带发票及开户相关材料前往入库的区内商业银行申请办理新开设对公账户,银行为申请人完成开设对公账户后,将刻制印章费用返还给申请人。

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

税务已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制，今年可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来，请大家遵守税务法规。同时，高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查！4、告诫所有企业老板们：不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦！否则一旦被查，补缴税款是小事，还要缴大量的滞纳金和税务...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

电商老板请注意:非银行支付机构正式纳入税务监管,私户收款风险...

个人卡收付款风险大大增加2024年私户避税真的走不通了,财税合规才是正道。所有的新规都在表明以下几个道理:1.银行税务共享信息银行、税务信息已经共享,如今税务如果有需要,想要掌握私人账户的资金变动,不再那么困难。老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控,税务监管没有法外之地,偷税漏税必然...