远程买黄金?预订3000克!
10月5日,莒县某金店店员邰志云收到一个微信好友添加请求,对方一开口就要订购价值180余万元共计3000克的黄金。“价格无所谓,款式也不重要,只要够3000克就行”邰志云感到此事蹊跷,答复道:“如要订货需要拿着身份证到店里交定金,不管刷卡还是现金,都需要核对购买人信息”。邰志云第一次遇到不见面就给打款的客户...
金店店员遇到大款了?男子欲购买大量黄金!竟是为了……
不要使用来路不明资金为他人代购黄金,金店在遇到客户购买大量黄金首饰时,要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致,切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款,并留意交易细节,一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警,避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。
神秘男子买81克黄金,机智店员反手报警!
店员浦小姐按照正常流程要求其进行身份登记时,便和男子聊了起来。男子称自己是从外地来常熟游玩的,是福建那边的人,但细心的浦小姐发现,刚刚这名男子提供的父亲身份证地址却是黑龙江齐齐哈尔的。浦小姐起了疑心想起近日民警来店里做的黄金反诈宣传察觉到其中可能存在的风险便偷偷联系了社区民警接到报警后,常熟市...
事发万象城一金店!男子欲购买大量黄金!竟是为了……
不要使用来路不明资金为他人代购黄金,金店在遇到客户购买大量黄金首饰时,要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致,切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款,并留意交易细节,一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警,避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。
深圳买卖黄金超2万元须实名登记?多家金店:未收到相关通知
鉴于当前电诈违法犯罪的形势十分严峻,黄金交易应严格落实实名登记制度,对于当日交易总额在人民币贰万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记,需核实并确保购买人使用的银行卡户名和本人身份证一致。根据《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》规定,应当在店铺内安装高清摄像头,确保视频监控范围覆盖收银台且能清晰...
深圳"黄金交易新规"震动市场!买卖超2万元要实名?实地求证!
黄金的匿名性和可随时转让的特性,让他们可以在未来随时将其兑换成现金(www.e993.com)2024年10月17日。金店经营者遇到顾客购买黄金首饰,要注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致,否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。此外,最好在金店安装视频监控,对可疑交易要保留监控影像,一旦遇到可疑情况必须终止交易,以免误入电信网络诈骗的圈套。
男子豪掷19万买黄金 涉电诈洗钱被刑拘
听口音,该名客户并非本地人,一进店门直奔黄金柜台,不询价也不挑款式,一开口就是要选购价值120万的黄金。在小李的帮助下,男子很快先选购了19万余元黄金,然而在结算时,男子却拿出了他人的银行卡和身份证。在店员要求其出示本人身份证件购买时,男子却几度搪塞。顾客的反常行为引起了金店店员的警惕,并向辖区东茅岭...
金店老板为何如此“横”?“无论他怎么磨,我就是不退钱!”
购买高价商品作为“洗钱”手段已成为诈骗分子的常用伎俩。广大商家遇到顾客购买大量贵重商品时,要审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致,并留意交易过程中的细节,谨慎提供银行账户接受购买人以外的第三方转账汇款。广大市民也应警惕代购黄金、珠宝等非法交易圈套,切勿因蝇头小利而成为诈骗分子“洗钱”的帮凶。
深圳“黄金交易新规”震动市场!买卖超2万元要实名?记者第一时间...
黄金的匿名性和可随时转让的特性,让他们可以在未来随时将其兑换成现金。金店经营者遇到顾客购买黄金首饰,要注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致,否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。此外,最好在金店安装视频监控,对可疑交易要保留监控影像,一旦遇到可疑情况必须终止交易,以免误入电信网络诈骗的圈套。
个人卖首饰要登记身份证 金店防范工作将有国标
记者昨日获悉,珠宝行业在金饰回购置换及金店经营安全防范工作上将有国家性的行业标准,今后个人变卖首饰都要登记身份证。该标准制定主要参考了我省的经验,比如金店回收置换金饰备案登记制度、现金管理制度、商品管理制度和安防设施管理制度等。公安部《金银珠宝营业场所技术防范系统要求》(征求意见稿),从本周开始在全国范围...