...集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实公告

答:集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,由其法定代理人代为进行登记核实,法定代理人应携带本人身份证、户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系的材料,到线下网点核实身份信息,经核实确认后,由法定代理人代为在系统中完成后续信息登记核实。法定代理人应提供集资参与人本人银行账号,以供发还。

六大国有银行集体下调存款利率:中长期降幅较大,缓解存款长期化问题

监管部门在4月针对违规手工补息情况进行了整改,有效减少了利息支出,接近一次降低存款利率的效果。多家全国性银行反映,违规手工补息整改后,其6月的存款付息率,特别是对公存款付息率已较4月明显下降,净息差有所回升。本次银行主动下调存款利率,同时中长期存款利率降幅较大,有利于进一步减少利息支出,缓解存款长期化问题,...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

拍照之后会安排法人去银行开设企业对公账户。实地上门拍照后,带齐资料去银行办理,当天账户可以用。还是很方便的。开对公户的基本流程1、企业预约银行上门拍照2、拍照成功后,预约安排开户时间3、指定时间法人携带资料到银行领取开户许可证4、完成企业对公账户设立开对公户的资料银行对公户前期资料:1、营...

作风监督面对面——齐鲁银行、济南农商银行等单位

主持人:您说到两种方式,一个是不需要本人必须到场的,由代理人拿着双方的身份证就可以。如果不方便到网点可以电话预约,那电话预约怎么预约,我们大概的办理时限多长?贾复锋:比如我们现在上午预约,下午我们就能到门;如果下午预约,我估计到明天第二天能够到门。主持人:预约方式就是打农商行的客户电话?贾复锋:对。

揭秘:海南企业去银行开户的步骤有哪些?开户需要多少钱?

企业对公账户开户需要与银行工作人员预约,上门实地考查,并拍照,需要法人手持营业执照拍照。如果你是法人去办理,准备以上材料,提前与开户行网点预约开户;如果你是代理人,需要带上你是身份证原件,且需要法人到场,系统录取法人人脸识别。开户要求:1、有的银行开户时,需要法人到场;有的银行只需要上门拍照时候,法人在场即...

存款5万被要收入证明、大额取现也需预约……看看银行具体的执行...

一位银行业分析专家认为，“存钱超5万需要核实身份”一事是少数银行在执行相关法律规定时，引发部分用户存取款体验下降；这可能与银行具体执行方式有一定关联(www.e993.com)2024年11月25日。有关大额存取款相关规定的初衷是防范电信诈骗、洗钱等犯罪行为，更好保护人民群众财产安全；这就导致部分银行在为用户办理大额现金存取业务时对资金的来源、用途...

存款5万元需要提供收入证明吗?

“目前并没有对大额存款设置限额,也没有存入5万元需要提供收入证明的要求。”记者以客户身份咨询建设银行、招商银行等多家银行营业网点工作人员,对方均表示,储户仅需持本人身份证件即可存款,不需提供收入证明。有银行工作人员表示,存款5万元现金以上的,只是口头问一下,后台需要勾选一个资金来源。但对“一次性金融交易...

...被告人单九良等21人非法吸收公众存款、职务侵占一案集资参与人...

对信息登记核实工作有疑问的,请查看公告所附的工作说明,仍有疑问或有相关意见建议的,可通过信息登记核实系统向人民法院提出,人民法院将依法及时答复。2.集资参与人应注意防范电话诈骗,人民法院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。

招聘入围后还要拉千万存款,这些农商行是揽储还是招人?

如果遇到那些高风险的小银行，存款本金都可能危险。不过总体而言，靠自家存款得到银行工作的人只是少数，大部分“资源型人才”是靠自己的人脉关系介绍对公存款，上述监管部门人士认为，如果银行应聘人员拉的存款是对公存款，则属于不当利益输送；如果是个人存款，则属于未按照公开、公平、公正的原则与存款主体开展业务。该...

大额现金存款需提供收入证明?

平安银行表示,针对不同类型的客户,存款系统会根据客户个人情况提示需要收入证明;广发银行表示,人民币存款出示身份证即可,外币存款需要资金来源证明;渤海银行、恒丰银行表示,办理业务时需要询问资金来源进行系统录入,客户口头说明即可,不需要提供纸质文件。交通银行则提示,如持借记卡在网点办理现金存款,存款单笔金额超过5万元...